公司董事會(huì )決議書(shū)
公司董事會(huì )決議書(shū)1
會(huì )議時(shí)間：______年____月____日
會(huì )議地點(diǎn)：________________
召集人：________
主持人：________
應到股東____名，實(shí)際到會(huì )股東____名，代表全體股東100%表決權。
本次股東會(huì )議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開(kāi)，全體股東就組建有限公司事宜一致通過(guò)如下決議：
(l)公司名稱(chēng)：________________
(2)公司注冊資本______萬(wàn)元，公司股東為：________________
(3)公司經(jīng)營(yíng)范圍：________________
(4)通過(guò)公司章程;
(5)公司設立董事會(huì )，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會(huì )董事;
(6)公司設立監事會(huì )，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監事會(huì )監事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________
時(shí)間：______年____月____日
公司董事會(huì )決議書(shū)2
風(fēng)險提示： 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄 ，出席會(huì )議的`股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
時(shí)間：______年______月______日。
地點(diǎn)：______。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議。
根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東______于______年______月______日召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，全體股東參加會(huì )議，股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：股東表決權 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
1、通過(guò)公司章程并制定______有限責任公司。
2、公司住所：______。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：______。
4、公司注冊資本______萬(wàn)元，實(shí)收資本______萬(wàn)元，具體出資情況如下：
(1)股東名稱(chēng)(姓名)：______。
(2)出資方式：______。
(3)認繳出資額及比例：______。
(4)認繳出資額______萬(wàn)元、出資比例______%。
5、通過(guò)公司章程。
6、任命(或：委派)______為公司執行董事，任期______年(或：成立公司董事會(huì )，任命[或：委派]______、______、______等人為董事，任期______年)。
7、任命(或：委派)______為公司的監事，任期______年(或：成立公司監事會(huì )，任命[或：委派]______、______、______等人為監事，任期______年)。
8、指定本公司擬任______(或者：委托中介代理機構______)辦理本公司設立登記事宜。
股東(蓋章或簽名)：
______年______月______日
公司董事會(huì )決議書(shū)3
_________有限責任公司董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定免去_________的._________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì )議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會(huì )議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_________有限公司
董事會(huì )成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
公司董事會(huì )決議書(shū)4
一、時(shí)間：_____年_____月_____日
二、出席會(huì )議董事：
董事會(huì )會(huì )議應到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會(huì )議議題：
根據《公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為_(kāi)_________。
3、其它需要決議的事項請逐項列明
董事簽章：_______________________
公司（簽章）
年月日
公司董事會(huì )決議書(shū)5
_______有限公司于____年____月____日在_______召開(kāi)首次董事會(huì )會(huì )議。出席會(huì )議的人員是_____有限公司首次股東會(huì )選舉產(chǎn)生的董事會(huì )成員：______、______、______、______、______。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
1、選舉______為公司董事長(cháng)。
2、聘任______為公司經(jīng)理。
___________________有限公司
董事會(huì )成員（簽名）：
______、______、______、______、______
_____年_____月_____日
公司董事會(huì )決議書(shū)6
風(fēng)險提示： 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄 ，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
會(huì )議時(shí)間：______。
會(huì )議地點(diǎn)：______。
實(shí)到股東：______。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì )議。
召集人：______。
主持人：______。
應到會(huì )股東______方，實(shí)際到會(huì )股東______方，代表______%股權。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
風(fēng)險提示：股東表決權 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的.決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、決定將公司名稱(chēng)(住所、營(yíng)業(yè)期限等)變更為_(kāi)_____。
二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營(yíng)項目：
四、決定免去______的執行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監事職務(wù);決定任命______為執行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監事。
公司新一屆董事會(huì )成員由______組成;公司新一屆監事會(huì )成員由______和職工代表出任的監事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(計______萬(wàn)元出資額)以______萬(wàn)元轉讓給新股東。
六、相應修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
___年___月___日
其他參會(huì )人員簽字(如主持人、監事等)：
______年______月______日
公司董事會(huì )決議書(shū)7
根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，會(huì )議由______主持，出席本次會(huì )議的股東共______人。會(huì )議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為_(kāi)_______向________借款人民幣________萬(wàn)元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據為準)一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔保。同時(shí)全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書(shū)承擔法律責任。
______有限公司(簽章)：
年 月 日
公司董事會(huì )決議書(shū)8
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，____________股份有限公司監事會(huì )會(huì )議于________年_______月________日在______________召開(kāi)。出資多的發(fā)起人已于會(huì )議召開(kāi)________日前以________________方式通知全體監事，應到會(huì )監事__________人，實(shí)際到會(huì )監事__________人。會(huì )議由出資多的'發(fā)起人主持，形成決議如下：
選舉___________為公司監事會(huì )主席。
以上事項表決結果：
同意__________ 人，占監事總數__________ %
不同意________ 人，占監事總數__________ %
棄權__________ 人，占監事總數__________ %
監事簽字：_________________
_________年_________月_________日
公司董事會(huì )決議書(shū)9
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，構成決議如下： 1、變更名稱(chēng)：同意企業(yè)名稱(chēng)變更名稱(chēng)為有限公司。 2、變更住所：______________ 3、變更經(jīng)營(yíng)范圍：______________
4、變更法定代表人：______________ 5、變更董事：______________
6、變更監事：______________
7、轉讓出資：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)的貨幣或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等出資_______萬(wàn)元轉讓給股東名稱(chēng)。 8、增加股東：同意增加新股東。
9、增減注冊資本：同意增加或減少注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加或減少出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少 10、變更經(jīng)營(yíng)期限：______________
11、變更出資方式：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、財產(chǎn)轉移：同意股東在企業(yè)名稱(chēng)設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。 13、設立分公司：同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、公司注銷(xiāo)：依據《公司法》規定，經(jīng)公司股東會(huì )討論透過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負責人，待清算后報股東會(huì )確認。清算組成員須是股東會(huì )成員
15、注銷(xiāo)確認報告：根據《公司法》規定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等狀況進(jìn)行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究，經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、修改章程：同意修改企業(yè)名稱(chēng)章程。
決議人：
日期：
公司董事會(huì )決議書(shū)10
會(huì )議時(shí)間：20xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區xx路會(huì )議性質(zhì)：首屆股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東、xx、全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。根據《中華人民共和國公司法》，有限公司召開(kāi)首次股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。出席本次會(huì )議的.有股東、。經(jīng)股東會(huì )會(huì )議討論，一致通過(guò)如下決議：
一、選舉x擔任xx有限公司首屆董事會(huì )董事，任期xx年。
二、選舉xx擔任xx有限公司第一任執行監事，另一名監事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期xx年。
三、表決通過(guò)公司章程。
全體股東簽字或蓋章：
xx年xx月xx日
注意事項：
1、該股東會(huì )決議適用于設董事會(huì )、監事會(huì )的有限公司首次股東會(huì )決議。
2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況是指：會(huì )議通知時(shí)間、方式；到會(huì )股股東情況，股東棄權情況。召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東。
3、股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權（公司章程另有規定的除外）。
4、凡有下劃線(xiàn)的，應當進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應按規定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。
5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內容涂改無(wú)效，復印件無(wú)效。
公司董事會(huì )決議書(shū)11
本公司于20xx年月日召開(kāi)全體董事會(huì )議，應到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì )議到會(huì )董事占表決權數的100%。根據《公司法》規定，本次會(huì )議所通過(guò)的'決議為有效決議。會(huì )議就董事長(cháng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現決議如下：
1、經(jīng)選舉，由擔任本公司董事會(huì )董事長(cháng)，任期三年。
2、董事長(cháng)為本公司法定代表人。
3、董事長(cháng)須按《公司法》及《公司章程》規定，依法行使職權，并承擔義務(wù)。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會(huì )與會(huì )董事一致通過(guò)。
董事簽名：
20xx年xx月xx日
公司董事會(huì )決議書(shū)12
_______有限公司于________年____月____日在_______召開(kāi)首次董事會(huì )會(huì )議。出席會(huì )議的人員是_______有限公司首次股東會(huì )選舉產(chǎn)生的董事會(huì )成員：_______、_______、_______、_______、_______。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的.過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
1、選舉_______為公司董事長(cháng)。
2、聘任_______為公司經(jīng)理。風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。_______有限公司董事會(huì )成員（簽名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日
公司董事會(huì )決議書(shū)13
為了進(jìn)一步完善______公司的治理結構，加強對股東權益的`保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關(guān)內容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應的修訂。于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，股東會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體股東均已到會(huì )。
股東會(huì )一致通過(guò)修改公司章程的決議如下：
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會(huì )成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
公司董事會(huì )決議書(shū)14
公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、成立________獨資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________公司
董事會(huì )成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
公司董事會(huì )決議書(shū)15
第一章 總則
第一條 為維護公司、股東的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)和其他有關(guān)法律、行政法規的規定，制訂本章程。
第二條 公司名稱(chēng)：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)
第三條 公司住所：
第四條 公司營(yíng)業(yè)期限：永久存續(或：自公司設立登記之日起至年月日)。
第五條 執行董事為公司的法定代表人(或：經(jīng)理為公司的法定代表人)。
第六條 公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第七條 本章程自生效之日起，即對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員具有約束力。
第二章 經(jīng)營(yíng)范圍
第八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
(以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機關(guān)核定為準)。
第九條 公司根據實(shí)際情況，可以改變經(jīng)營(yíng)范圍，但須經(jīng)公司登記機關(guān)核準登記。
第三章 公司注冊資本
第十條 公司由個(gè)股東共同出資設立，注冊資本為人民幣 萬(wàn)元。
(注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比;出資方式應注明為貨幣、實(shí)物、知識產(chǎn)權、土地使用權等)
股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開(kāi)設的帳戶(hù);以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當評估作價(jià)并依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續。
第十一條 股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，并在繳納出資后，經(jīng)依法設立的驗資機構驗資并出具證明。
第十二條 公司注冊資本由全體股東依各自所認繳的出資比例分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。(注：股東出資采取一次到位的，不需要填寫(xiě)下表)。
股東繳納出資情況如下：
(一)首次出資情況：
(注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比;出資方式應注明為貨幣、實(shí)物、知識產(chǎn)權、土地使用權等)
第十三條 公司可以增加或減少注冊資本，公司增加或減少注冊資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)法律、行政法規的規定和公司章程規定的程序辦理。
第十四條 公司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
第四章 股東
第十五條 公司置備股東名冊，記載下列事項：
(一)股東的姓名或名稱(chēng)及住所;
(二)股東的出資額;
(三)出資證明書(shū)編號。
記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。
第十六條 股東享有如下權利：
(一)按照其實(shí)繳的出資比例分取紅利;公司新增資本時(shí)，優(yōu)先按照其實(shí)繳的出資比例認繳出資;
(二)參加或委托代理人參加股東會(huì )，按照認繳出資比例行使表決權;
(三)優(yōu)先購買(mǎi)其他股東轉讓的股權;
(四)對公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監督，提出建議或者質(zhì)詢(xún);
(五)選舉和被選舉為公司執行董事或監事;
(六)查閱公司會(huì )計帳簿，查閱、復制公司章程、股東會(huì )會(huì )議記錄、執行董事的決議、監事的決議和財務(wù)會(huì )計報告;
(七)公司終止后，按其實(shí)繳的出資比例分得公司的剩余財產(chǎn);
(八)法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。
第十七條 股東承擔如下義務(wù)：
(一)遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;
(二)按期足額繳納所認繳的出資;
(三)在公司成立后，不得抽逃出資;
(四)國家法律、行政法規或公司章程規定的其他義務(wù)。
第十八條 自然人股東死亡后，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利。
第五章 股權轉讓
第十九條 股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須征得其他股東同意;
第二十條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他股東過(guò)半數同意。股東應就其股權轉讓事項書(shū)面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起三十日內未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買(mǎi)該轉讓的股權;不購買(mǎi)的，視為同意轉讓。
第二十一條 經(jīng)股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買(mǎi)權。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買(mǎi)權的，協(xié)商確定各自的購買(mǎi)比例;協(xié)商不成的，按照各自認繳的出資比例行使優(yōu)先購買(mǎi)權。
第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規定轉讓股權后，公司應當注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并相應修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會(huì )決議。
第六章 股東會(huì )
第二十三條 股東會(huì )由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;
(二)選舉或者更換執行董事、非由職工代表?yè)蔚谋O事，決定有關(guān)執行董事、監事的報酬事項;
(三)聘任或者解聘公司經(jīng)理，決定其報酬事項;
(四)審議批準執行董事的報告;
(五)審議批準監事的報告;
(六)審議批準公司年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十一)修改公司章程;
(十二)對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保作出決議;
(十三)決定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務(wù)的會(huì )計師事務(wù)所;
(十四)國家法律、行政法規和本章程規定的其他職權。
第二十四條 股東可以自行出席股東會(huì )，也可以委托代理人出席股東會(huì )并代為行使表決權。委托代理人出席會(huì )議的，其代理人應出示股東的書(shū)面委托書(shū)。
第二十五條 首次股東會(huì )會(huì )議由出資最多的股東召集和主持。
第二十六條 股東會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。
定期會(huì )議每年召開(kāi)一次，并于上一會(huì )計年度完結之后三個(gè)月之內舉行。經(jīng)代表十分之一以上表決權的股東，執行董事，監事提議，應當召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。
第二十七條 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東。經(jīng)全體股東一致同意，可以調整通知時(shí)間。
股東或者其合法代理人按期參加會(huì )議的，視為已接到了會(huì )議通知。該股東不得僅以此主張股東會(huì )程序違法。
第二十八條 股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持;執行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由監事召集和主持;監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可自行召集和主持。
第二十九條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照認繳出資比例行使表決權。
第三十條 股東會(huì )會(huì )議對所議事項作出決議，須經(jīng)代表過(guò)半數以上表決權的股東通過(guò)，但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
第七章 執行董事、經(jīng)理、監事
第三十一條 公司設執行董事，由股東會(huì )選舉或更換。
執行董事任期每屆 年。(注：不超過(guò)三年)任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
第三十二條 執行董事對股東會(huì )負責，行使下列職權：
(一)召集股東會(huì )會(huì )議，并向股東會(huì )報告工作;
(二)執行股東會(huì )的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(七)制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案;
(八)決定公司的內部管理機構的設置;
(九)根據經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;(注：執行董事兼任經(jīng)理的，此處應修改為“決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項”)
(十)制訂公司的基本管理制度;
(十一)公司章程規定或股東會(huì )授予的其他職權。
第三十三條 公司設經(jīng)理，由股東會(huì )決定聘任或者解聘。經(jīng)理行使以下職權：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì )或者執行董事的決議;
(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)股東會(huì )或執行董事授予的其他職權。
第三十四條 公司設監事一名(注：或兩名)。股東代表出任的`，由股東會(huì )選舉或更換;職工代表出任的，由公司職工通過(guò)職工大會(huì )(注：或職工代表大會(huì ))民主選舉產(chǎn)生。
執行董事、高級管理人員不得兼任監事。
監事任期每屆為三年。監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
第三十五條 監事行使下列職權：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對執行董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì )決議 的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，在執行董事不依職權召集和主持股東會(huì )會(huì )議時(shí)負責召集和主持股東會(huì )會(huì )議。
(五)向股東會(huì )提出議案;
(六)法律、行政法規、公司章程規定或股東會(huì )授予的其他職權。
第八章 公司財務(wù)、會(huì )計
第三十六條 公司分配當年稅后利潤時(shí)，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。
公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì )決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。
公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實(shí)繳出資比例分配紅利。
第九章 公司的解散和清算
第三十七條 公司有下列情形之一的，可以解散：
(一)公司章程規定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn);
(二)股東會(huì )決議解散;
(三)因公司合并或者分立需要解散;
(四)依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執照、責令關(guān)閉或者被撤消;
(五)人民法院依據《公司法》第183條的規定予以解散。
公司有前款第(一)項情形的，可以通過(guò)修改公司章程而存續。
第三十八條 公司因章程第三十七條第(一)、(二)、(四)、(五)項的規定而解散的，應當依法組建清算組并進(jìn)行清算;公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會(huì )確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
第三十九條 清算組由股東組成，依照《公司法》及相關(guān)法律、行政法規的規定行使職權和承擔義務(wù)。
第十章 附則
第四十條 本章程所稱(chēng)公司高級管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責人。
第四十一條 公司章程的解釋權屬股東會(huì )。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。
第四十二條 本章程所稱(chēng)“以上”含本數;“過(guò)半數”不含本數。
第四十三條 公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關(guān)備案。
全體股東簽名(蓋章)：
年 月 日
公司董事會(huì )決議書(shū)16
一、時(shí)間：_____年_____月_____日
二、出席會(huì )議董事：董事會(huì )會(huì )議應到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規定。
三、會(huì )議議題：根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為_(kāi)_________.
董事簽章：___________(簽章)
___________年___________月___________日
公司董事會(huì )決議書(shū)17
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。
二、會(huì )議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
公司董事會(huì )決議書(shū)18
會(huì )議時(shí)間：xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：在xx市xx區xx路會(huì )議性質(zhì)：首屆董事會(huì )會(huì )議
出席會(huì )議人員：xx。會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據《中華人民共和國公司法》規定，有限公司召開(kāi)首次董事會(huì )會(huì )議。本公司首次股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的全體董事、xx、xx、xx、出席了本次董事會(huì )會(huì )議，會(huì )議由主持，一致通過(guò)如下決議：
一、選舉xx為公司董事長(cháng)；
二、聘任xx為公司經(jīng)理。
有限公司董事會(huì )成員（簽字）：xx
xx年xx月xx日
注意事項：
1、該董事會(huì )決議僅適用于有限公司首次董事會(huì )決議。請根據公司章程的規定，在上述決議的董事長(cháng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的'法定代表人”。
2、有限公司董事會(huì )成員為3-13人。兩個(gè)以上的國有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國有投資主體投資設立的有限公司，其董事會(huì )成員中應當有公司職工代表；其他有限公司董事會(huì )成員中可以有公司職工代表；董事會(huì )中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì )、職工大會(huì )或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
3、董事會(huì )決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。
4、凡有下劃線(xiàn)的，應當進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應按規定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。
5、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁(yè)的，應打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內容涂改無(wú)效，復印件無(wú)效。
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