董事會(huì )決議書(shū)大全（15篇）
董事會(huì )決議書(shū)1
會(huì )議時(shí)間：________________
會(huì )議地點(diǎn)：________________
出席會(huì )議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會(huì )第次會(huì )議于______年______月______日在召開(kāi)。出席本次會(huì )議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的.半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò)：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū)2
時(shí)間：_______年______________月_______日
地點(diǎn)：______________
經(jīng)董事會(huì )研究決定，同意_______公司成立。
具體情況如下：
一、投資者名稱(chēng)：
甲方名稱(chēng)：_______
法定地址：_______
乙方名稱(chēng)：_______
法定地址：_______
二、經(jīng)營(yíng)范圍：_______
三、投資及出資方式：
投資總額：_______萬(wàn)元。其中技術(shù)出資_______萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資_______萬(wàn)元，流動(dòng)資金_______萬(wàn)元。
注冊資本：_______萬(wàn)元。其中：甲方出資_______萬(wàn)元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬(wàn)元，占注冊資本的_______%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的'：公司以獲得合法的贏(yíng)利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限_______年，自營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊地址：_______。
董事長(cháng)_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)
_______年_______月_______日
董事會(huì )決議書(shū)3
一、時(shí)間：xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì )董事：xx
董事會(huì )會(huì )議應到董事名，實(shí)到董事名，符合公司法及本公司章程規定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會(huì )董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
1、董事會(huì )同意向萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為。
2、董事會(huì )同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。
3、董事會(huì )同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施：
�、� ② ③
董事簽章：
深圳公司（公章）
xx年xx月xx日
董事會(huì )決議書(shū)4
風(fēng)險提示： 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄 ，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
時(shí)間：______年______月______日。
地點(diǎn)：______。
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議。
根據《公司法》及本公司章程的規定，公司股東______于______年______月______日召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議，全體股東參加會(huì )議，股東會(huì )會(huì )議一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：股東表決權 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的.決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
1、通過(guò)公司章程并制定______有限責任公司。
2、公司住所：______。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：______。
4、公司注冊資本______萬(wàn)元，實(shí)收資本______萬(wàn)元，具體出資情況如下：
(1)股東名稱(chēng)(姓名)：______。
(2)出資方式：______。
(3)認繳出資額及比例：______。
(4)認繳出資額______萬(wàn)元、出資比例______%。
5、通過(guò)公司章程。
6、任命(或：委派)______為公司執行董事，任期______年(或：成立公司董事會(huì )，任命[或：委派]______、______、______等人為董事，任期______年)。
7、任命(或：委派)______為公司的監事，任期______年(或：成立公司監事會(huì )，任命[或：委派]______、______、______等人為監事，任期______年)。
8、指定本公司擬任______(或者：委托中介代理機構______)辦理本公司設立登記事宜。
股東(蓋章或簽名)：
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū)5
一、會(huì )議時(shí)間：_______。
二、會(huì )議地點(diǎn)：_______。
三、出席會(huì )議股東（董事）：_______。
四、_______公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于_______年_______月_______日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的`股東所持表決權的半數以上通過(guò)。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
�。ㄒ唬┩飧鼡Q：_______。
�。ǘ┩庑薷模篲______。
�。ㄈ┩庾兏篲______。
�。ㄋ模┢渌枰獩Q議的事項請逐項列明：_______。
董事簽名：_______
簽署時(shí)間：_______年_______月_______日
董事會(huì )決議書(shū)6
_______有限公司于________年____月____日在_______召開(kāi)首次董事會(huì )會(huì )議。出席會(huì )議的人員是_______有限公司首次股東會(huì )選舉產(chǎn)生的董事會(huì )成員：_______、_______、_______、_______、_______。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的.半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
1、選舉_______為公司董事長(cháng)。
2、聘任_______為公司經(jīng)理。風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。_______有限公司董事會(huì )成員（簽名）：_______、_______、_______、_______、________年____月____日
董事會(huì )決議書(shū)7
________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì )決議
時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì )股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉讓給(股東名稱(chēng))。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。
12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為。
14、(公司注銷(xiāo)):依據規定，經(jīng)公司股東會(huì )討論通過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負責人，待清算后報股東會(huì )確認。(清算組成員須是股東會(huì )成員)
15、(注銷(xiāo)確認報告):根據規定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究，經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會(huì )決議書(shū)8
xxx公司全體董事會(huì )成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員xx、xx、xx出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)與會(huì )董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔保。金額為xxx萬(wàn)元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔保的，擔保物為：xxx。
本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的財產(chǎn)；
三、擔保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權人）借的.債務(wù)（包括利息）xxx萬(wàn)元。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
xxxx公司
董事會(huì )成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì )決議書(shū)9
鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì )決議更換了公司董事，因此，董事會(huì )成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議。
于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事會(huì )成員均已出席。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示： 董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、免去________的董事長(cháng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(cháng)。
二、繼續聘任________為公司經(jīng)理。
風(fēng)險提示： 董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________有限公司
董事會(huì )成員(簽字)：________、________、________。
________年________月________日
董事會(huì )決議書(shū)10
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，全體董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì )決議書(shū)11
鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的創(chuàng )新。因此，董事會(huì )成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員___________、___________、___________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、會(huì )議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調人員共同參加。
三、項目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________公司董事會(huì )成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會(huì )決議書(shū)12
會(huì )議時(shí)間：_________
會(huì )議地點(diǎn)：_________
出席會(huì )議股東（董事）：
_________________公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于________年________月________日在______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的`半數以上通過(guò)。
根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
�。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會(huì )決議書(shū)13
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的`10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有、會(huì )議由執行董事集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽(yáng)路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會(huì )決議書(shū)14
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會(huì )成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的`規定，董事長(cháng)________董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定免去________的執行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執行董事。
二、會(huì )議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________公司
董事長(cháng)：____________________
董事會(huì )成員（簽字）：____________
________、________、________
________年________月________日
董事會(huì )決議書(shū)15
___________________公司的.董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。
_________________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
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