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董事會(huì )決議書(shū)(熱門(mén))
董事會(huì )決議書(shū)1
_________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）于________年____月____日在_________召開(kāi)董事會(huì )于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。會(huì )議議題包括：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導致公司章程作相應的`變更，同時(shí)公司章程其他部分根據法律法規規定作相應變更。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬(wàn)元人民幣，變更后的股權結構為_(kāi)________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊資本及股本結構部分作相應變更，其他部分根據法律法規作相應修改。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
董事會(huì )成員簽名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事會(huì )決議書(shū)2
公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、成立________獨資公司。
一、經(jīng)營(yíng)范圍：________。
二、注冊資本：________。
三、地址：________。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________公司
董事會(huì )成員（簽字）：________、________、
________年____月____日
董事會(huì )決議書(shū)3
_________有限責任公司董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的.規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定免去_________的_________職務(wù)，選舉_________為公司_________職務(wù)。
二、因_________提出辭去公司_________職務(wù)，會(huì )議決定免去_________公司_________職務(wù)，聘任_________為公司_________職務(wù)。
三、會(huì )議決定委托_________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
_________有限公司
董事會(huì )成員（簽字）：_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì )決議書(shū)4
鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì )成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的'于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)到會(huì )董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元，占原公司_____％。
二、會(huì )議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會(huì )決議書(shū)5
xxx公司董事會(huì )成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由xxx人組成，由xxx擔任清算組組長(cháng)，xxx、xxx、xxx擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續。
xxx公司
董事會(huì )成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì )決議書(shū)6
xxx公司全體董事會(huì )成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員xx、xx、xx出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
經(jīng)與會(huì )董事協(xié)商，表決一致通過(guò)以下協(xié)議：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔保。金額為xxx萬(wàn)元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔保的，擔保物為：xxx。
本公司承諾，擔保物為本公司依法所有或有處分權的.財產(chǎn)；
三、擔保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬(wàn)元。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
xxxx公司
董事會(huì )成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會(huì )決議書(shū)7
鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加，需要不斷的.創(chuàng )新。因此，董事會(huì )成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員___________、___________、___________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事通過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
一、會(huì )議決定投資___________萬(wàn)元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。
二、___________擔任項目負責人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調人員共同參加。
三、項目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月，從________年____月____日至________年____月____日。
風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議設計業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家的法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
________公司董事會(huì )成員（簽字）：___________、___________、_______
____年____月____日
董事會(huì )決議書(shū)8
___________________公司的董事會(huì )成員于_____年_____月_____日在____________________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和資金周轉問(wèn)題進(jìn)行決議。于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的.召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_____、_____、_____出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內，向________________公司借款________萬(wàn)元（人民幣）。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關(guān)合同和相關(guān)文書(shū)。
_________________________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會(huì )決議書(shū)9
�。ü久Q(chēng)） 屆股東/董事會(huì )第 次會(huì )議決議于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開(kāi)，公司 （職務(wù)）
�。ㄐ彰┲鞒謺�(huì )議。會(huì )議應到股東/董事 人，實(shí)到股東/董事 人。公司監事會(huì )成員和其他部分高級管理人員列席會(huì )議，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的.有關(guān)規定。與會(huì )股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：
本公司股東（大）會(huì )/董事會(huì )同意以本公司合法擁有的 的應收賬款抵轉讓給 ，并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會(huì )議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會(huì )/董事會(huì )公章（或公司公章）
股東（大）會(huì )/董事會(huì )人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應鏈有限公司：
�。ü久Q(chēng)）股東（大）會(huì )/董事會(huì )共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會(huì )章或公章樣本如下：
董事會(huì )決議書(shū)10
xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）董事于xx年x月x日在xx會(huì )議室召開(kāi)了董事會(huì )全體會(huì )議。本次董事會(huì )會(huì )議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。董事會(huì )會(huì )議應到xx名，實(shí)到董事xx名，符合公司法及本公司章程規定。根據《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決通過(guò)：
一、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（丙方董事）。
二、同意轉讓方（甲方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（戊方董事）。
三、同意轉讓方（丁方董事）xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
xx年x月x日
董事會(huì )決議書(shū)11
________年___月___日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的.10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有、會(huì )議由執行董事集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：太原市小店區平陽(yáng)路341號xx1號
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續。
股東簽名：________
______年______月___日
董事會(huì )決議書(shū)12
鑒于________公司要更換公司執行董事，因此董事會(huì )成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的.，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事長(cháng)________董事會(huì )成員________、________、________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定免去________的執行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執行董事。
二、會(huì )議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續。
________公司
董事長(cháng)：____________________
董事會(huì )成員（簽字）：____________
________、________、________
________年________月________日
董事會(huì )決議書(shū)13
時(shí)間：________年________月________日。
會(huì )議通知：________。
會(huì )議召集：________。
參會(huì )人數：________。
公司應出席董事________人，實(shí)際出席________人。
本次董事會(huì )的出席和表決符合《章程》規定的'議事規則。
會(huì )議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜。
決議內容：________。
經(jīng)出席董事會(huì )成員一致同意，決議事項如下：
一、公司注冊資本________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）�，F決議注冊資本增加________萬(wàn)（幣種________），投資總額增加________萬(wàn)（幣種________）。增資后，公司注冊資本變更________萬(wàn)（幣種________），投資總額________萬(wàn)（幣種________）。
二、增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于同比例增資）。/增資部分的注冊資本由投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元，由投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元（適用于不同比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元，由原投資方________（股東名稱(chēng)）認繳________萬(wàn)元（適用于引進(jìn)投資人增資擴股）。
三、增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊資本的比例變更為：
股東名稱(chēng)________________________
出資比例________________________
出資方式________________________
出資時(shí)間________________________
已繳出資________________________
待繳出資________________________
四、增資擴股后，公司企業(yè)類(lèi)型由________變更為_(kāi)_______（本條適用于因增資擴股導致企業(yè)類(lèi)型變更的企業(yè)）。
五、根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款/由公司股東重新制定公司《章程》（增資后變更條款較多的，可重新制定公司《章程》）。
全體董事會(huì )成員簽字：____________、____________、____________
________年________月________日
董事會(huì )決議書(shū)14
_________公司的董事會(huì )成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員_________、_________、_________出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì )成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì )決議書(shū)15
______公司董事會(huì )成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì )議，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的規定，董事會(huì )成員______、______、______出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔任清算組組長(cháng)，______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實(shí)施細則》等法律規定以及《公司章程》規定行使清算公司的各項權利；
二、公司清算結束后，依法辦理公司注銷(xiāo)等手續。
______公司
董事會(huì )成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
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