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董事會(huì )會(huì )議決議書(shū)
董事會(huì )會(huì )議決議書(shū)1
會(huì )議時(shí)間：xx年xx月xx日
會(huì )議地點(diǎn)：xxx
現任董事會(huì )成員：xxx
出席會(huì )議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會(huì )第次
會(huì )議于年月日在召開(kāi)。本公司全體董事出席會(huì )議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬(wàn)元，本公司占其中%股權，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：
四、聲明：本次會(huì )議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長(cháng)：副董事長(cháng)：董事：
�。ㄉw公章）
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議決議書(shū)2
�。ü久Q(chēng)）有限公司董事會(huì )決議
�。ü久Q(chēng)）有限公司于年月日市路號召開(kāi)董事會(huì )會(huì )議。應參加會(huì )議董事為人，實(shí)際參加會(huì )議董事人，符合××有限公司章程規定，會(huì )議有效。與會(huì )董事就本公司作為獨家發(fā)起人，采取社會(huì )募集方式設立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對，通過(guò)了以下決議：
1、本企業(yè)作為獨家發(fā)起人，采用社會(huì )募集方式設立股份公司。
2、本次設立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機構評估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國有資產(chǎn)管理局確實(shí)認數為準。
3、本次資產(chǎn)重組的'原則有：
�、賱冸x非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏(yíng)利能力；
�、趧冸x不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結構；
�、鄱沤^同業(yè)競爭，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。
4、本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認購股。
5、股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應及時(shí)完成注冊手續，早日向中國證監會(huì )申報材料，以便向境內社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
6、本企業(yè)作為股份公司的獨家發(fā)起人，在本次設立股份公司過(guò)程中，承擔下列權利和義務(wù)：
�、侔醇s定的時(shí)間和方式認購股份公司股份；
�、诒酒髽I(yè)認購股份公司的股份在3年內不得轉讓?zhuān)?/p>
�、墼O立股份公司的費用，在股份公司成立后，由股份公司承擔；如果未能成立的，由本企業(yè)承擔。
7、由×××，×××……等人共組成股份公司籌委會(huì )，其中委托×××為主任。
8、現授權股份公司籌委會(huì )負責辦理股份公司設立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華人民共和國公司法》的規定。
出席會(huì )議的董事簽名：
日期
董事會(huì )會(huì )議決議書(shū)3
鑒于xxxx公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴大。因此，全體董事會(huì )成員于xx年xx月xx日在xxxx召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )會(huì )議，本次會(huì )議是根據公司章程規定召開(kāi)，于召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體董事，會(huì )議通知的時(shí)間、方式以及會(huì )議的召集和主持符合公司章程的'規定，董事會(huì )成員xxx 、xxx 、xxx出席了本次會(huì )議，全體董事均已到會(huì )。
董事會(huì )一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì )議決定擬對外投資xxxx公司；
二、投資總額：xxxx元。其中人民幣xxxx元，設備xxx，折合人民幣xxxx元。
三、投資金額占投資的xxxx公司的xx％。
xxxx公司
董事會(huì )成員（簽字）：
20xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議決議書(shū)4
一、時(shí)間：xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì )董事：xx
董事會(huì )會(huì )議應到董事名，實(shí)到董事名，符合公司法及本公司章程規定。
四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔保及提供反擔保之事宜。
五、決議
與會(huì )董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
1、董事會(huì )同意向萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為。
2、董事會(huì )同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心申請保證擔保。
3、董事會(huì )同意向深圳市中小企業(yè)信用擔保中心提供以下反擔保措施：
�、� ② ③
董事簽章：
深圳公司（公章）
xx年xx月xx日
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