公司股東會(huì )決議書(shū)大全[15篇]
公司股東會(huì )決議書(shū)1
風(fēng)險提示：
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召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。（適用于股權轉讓的決議）時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：______。會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議。會(huì )議通知方式：______。股東到會(huì )情況：______、______等股東全部到會(huì )。會(huì )議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì )議決議如下：風(fēng)險提示：股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、同意原股東______在本公司投資股權______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權______萬(wàn)元（共計______萬(wàn)元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。
四、同意股權轉讓后，本公司的公司類(lèi)型變更為：有限公司《法人獨資》。
五、股權轉讓后，出讓股權的.股東在本公司股權消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務(wù)全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務(wù)）。
七、股權轉讓后，原股東會(huì )解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。以上決議，全體股東______％通過(guò)。
全體原股東簽字：________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)2
會(huì )議時(shí)間：_________________年_________________月_________________日
會(huì )議地點(diǎn)：_________________
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)_________________、_________________，全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集，執行董事_________________主持，一致通過(guò)并決議如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權登報公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字(蓋章)：_________________
_______________設計有限公司
_________________年_________________月_________________日
公司股東會(huì )決議書(shū)3
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：XX公司會(huì )議室
XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于xx年月日在本公司會(huì )議室召開(kāi)了第2次股東會(huì )全體回憶。本次股東會(huì )會(huì )議于xx年x月x日以電話(huà)方式通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
會(huì )議由XX主持
本次股東會(huì )會(huì )議的招集取召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的'有關(guān)規定。
會(huì )議以舉手表決>的方式一致同意如下決議：
決定在重慶成立分公司
全體股東簽字(蓋章)
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)4
股東會(huì )決議主持人:
出席會(huì )議股東：xxx
根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的.股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷(xiāo)。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長(cháng)。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)5
時(shí)間：xx年x月x日
地點(diǎn)：市[ ]
參會(huì )股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下：
(設立分公司)：同意設立分公司名稱(chēng)為xxxx。
全體股東簽字：
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章：
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)6
______經(jīng)研究，決定獨資成立______有限公司，公司基本情況如下：
�。�、公司名稱(chēng)為：_____
�。�、公司住所：_____
�。�、經(jīng)營(yíng)范圍：__________
�。�、注冊資本：_____
______認繳貨幣出資______萬(wàn)元，于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶(hù)。
______有限公司公司股東會(huì )決定關(guān)于同意公司______的決定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于______年____月____召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表_____％表決權的`股東參加，經(jīng)代表_____％表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：
一、公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，任命______為執行董事（公司法定代表人）。
二、公司不設監事會(huì )，設監事一名，任命______為監事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過(guò)公司章程。
股東（簽名或蓋章）：_____
_____年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū)7
風(fēng)險提示：召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
一、會(huì )議基本情況會(huì )議時(shí)間：________年____月____日地點(diǎn)：_________公司會(huì )議室會(huì )議性質(zhì)：第_________次股東會(huì )議
二、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況________年____月____日召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，于會(huì )議召開(kāi)____日前通知了全體股東，全體股東準時(shí)參加會(huì )議。無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況執行董事_________召集主持會(huì )議。
四、參加人全體股東，無(wú)遲到，缺席情況。
五、會(huì )議決議情況如下股東會(huì )決定公司名稱(chēng)變更為_(kāi)_________________有限公司。
六、會(huì )議討論并通過(guò)了公司章程修正案。七、會(huì )議決定委托_________辦理公司變更手續。
全體股東簽字：________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)8
根據本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì )決議，本公司決定增設分公司，特對公司章程作如下修改：
原章程第一章第一條：
依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規的規定，由______、______共同出資，設立_______科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)，特制定本章程。
現變更為：
依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規的規定，由______、______共同出資，設立______科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)，特制定本章程。
依據《中華人民共和國公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)及有關(guān)法律、法規的'規定，設立________科技有限公司分公司，由_______擔任法定代表人，并制定分公司章程。
全體股東簽字：
分公司法人代表簽字：
_______年_______月_______日
公司股東會(huì )決議書(shū)9
根據《公司法》有關(guān)規定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)10
有限公司股東會(huì )決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開(kāi)了臨時(shí)股東會(huì )，根據和規定，本次股東會(huì )已于_______年___月___日以電話(huà)的形式通知各股東，各股東都于當日收到通知。
會(huì )議應到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì )議，占公司全部表決權的____%。
本次股東到會(huì )人員符合公司法規定，合法有效。
會(huì )議由______主持，會(huì )議通過(guò)表決舉手的方式一致通過(guò)以下決議：
1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊資本的____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買(mǎi)權，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。
股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實(shí)繳注冊資本出資比例股權轉讓后股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實(shí)繳注冊資本出資比例
2、公司股權轉讓后，成立新的.股東會(huì )，由_________、__________組成，免去________執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔任公司執行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監事職務(wù)，選舉_________擔任監事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營(yíng)范圍不變。
5、全體股東一致通過(guò)，持贊同意見(jiàn)的股東所持股份占全部股份的____%，無(wú)反對及棄權情況。
6、同時(shí)修改公司章程相應條款，通過(guò)了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規定，合法有效。
原股東簽字：______________、_______________
現股東簽字：______________、
_______________________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)11
出席會(huì )議股東：_________________（股東名字）
根據《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開(kāi)（定期、臨時(shí)，請根據實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的內容）股東會(huì )，本次會(huì )議由執行董事_______________召集并主持。會(huì )議召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的.時(shí)間及方式符合公司章程的規定。出席本次會(huì )議的股東共__________人，全體股東出席會(huì )議（如有缺席應注明缺席股東，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的內容），所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的公司股東一致通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資本變更為_(kāi)_________萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）_____________萬(wàn)元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬(wàn)元人民幣，以_____________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬(wàn)元人民幣，以__________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識產(chǎn)權”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請刪除括號內容）
2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資；
3、表決通過(guò)_____________年__________月__________日修訂的公司章程。（提交修訂后的新章程時(shí)表述）
表決通過(guò)_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時(shí)表述，制作正式股東會(huì )決議時(shí)請刪除本括號的內容）
股東簽名或蓋章：_________________
�。ü旧w章）
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì )決議書(shū)12
時(shí) 間： 年 月 日
地 點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應到會(huì )股東人數：2人
實(shí)際到會(huì )股東人數：2人
代表股額：100%。
大會(huì )以電話(huà)方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內容如下：
1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：
原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的范圍內經(jīng)營(yíng))
變更后的.經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產(chǎn)品、鍋爐節能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;農業(yè)機械銷(xiāo)售。(憑有效許可證在核定的范圍內經(jīng)營(yíng))
2、討論通過(guò)了公司章程修正案，由 董事長(cháng)宣讀了 有限公司章程修正案，與會(huì )股東一致通過(guò)。
3、其他不變
到會(huì )股東簽字、蓋章：
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)13
______公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于__年__月__日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于__年__月__日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的'招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會(huì )審議確認。清算報告內容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷(xiāo)公告至今已滿(mǎn)45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷(xiāo)登記手續。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)14
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)_______日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。
根據《公司法》及公司章程，_______________公司已經(jīng)于_______________年__________月__________日召開(kāi)的股東會(huì )決議解散，并成立公司清算組于_______________年__________月__________日開(kāi)始對公司進(jìn)行清算。這次出席本次會(huì )議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權；未出席本次會(huì )議的股東共_______________人，代表公司股東_______________%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的_______________%通過(guò)，棄權或反對的占股東表決權的_______________%，符合《公司法》及公司章程，公司清算情況報告如下：_________________
風(fēng)險提示：_________________股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：_________________股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的'股東通過(guò)。
2、特別決議案：_________________股東會(huì )會(huì )議作出：_________________①修改公司章程；②增加或者減少注冊資本的決議；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④變更公司形式的決議；⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、公司登記情況
公司名稱(chēng)：_________________
公司類(lèi)型：_________________
法定代表人：_________________
住所：_________________
成立時(shí)間：_________________
注冊資本：_________________
股東姓名（名稱(chēng)）：_________________
股東出資額：_________________
出資比例：_________________
二、公司清算組已于_______________年__________月__________日向公司登記機關(guān)備案，并取得《備案通知書(shū)》（文號_______________）。清算組成員由股東_______________、_______________、_______________等人組成，由_______________擔任清算組負責人。
三、通知和公告債權人情況。公司清算組于_______________年__________月__________日通知公司債權人申報債權，并于_______________在_______________報公告公司債權人申報債權。
四、截止_______________年__________月__________日，公司資產(chǎn)總額為_(kāi)______________元，其中，凈資產(chǎn)為_(kāi)______________元，負債總額為_(kāi)______________元。
五、公司財產(chǎn)狀況：_________________
六、公司債權債務(wù)狀況：_________________
七、公司資產(chǎn)總額為_(kāi)______________元，并按以下順序進(jìn)行清償：_________________
1、清算費用：_________________
2、所欠職工工資、社會(huì )保險費用和法定補償金：_________________
3、稅款：_________________
4、債務(wù)：_________________
5、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配：_________________
截止_______________年__________月__________日，公司債權債務(wù)已清算完畢，剩余財產(chǎn)已分配完畢，實(shí)收資本為零。
經(jīng)全體股東審查確認，一致通過(guò)該清算報告。
清算組成員簽字蓋章：_________________
_______________公司清算組：_________________
全體股東簽字蓋章：_________________
_______________公司（蓋章）：_________________
___________年_____月_______日
公司股東會(huì )決議書(shū)15
參加成員：
決議事項：
一、全體股東同意設立X公司;
二、公司住所為：;
三、公司的注冊資本為人民幣X萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由擔任X公司的.執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
經(jīng)理聘任書(shū)
根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事聘任為X公司的經(jīng)理，全權負責公司事務(wù)。
執行董事簽名：
年 月 日
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