公司股東會(huì )決議書(shū)
公司股東會(huì )決議書(shū)1
________有限公司股東會(huì )決議
――關(guān)于選舉董事/執行董事、監事的決定
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì )，全體股東參加并通過(guò)如下決議:
1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年;
2、選舉____擔任公司的.監事。
(如公司成立董事會(huì )、監事會(huì )，則應作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì )，決定______、______、______、……為公司董事，任期____年;
2、決定成立監事會(huì )，決定______、______、……，為公司監事，任期____年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的職工代表監事______……，本公司監事會(huì )由______、______、______、……組成(職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時(shí)還未選舉職工監事的，需寫(xiě)明"由職工代表出任的監事待公司成立后__個(gè)月內進(jìn)行補選，并報登記機關(guān)備案"。股東會(huì )決議范本。)
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:____年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)2
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。股東獨資設立有限公司，現決定如下：風(fēng)險提示：股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的`決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、由本人擔任有限公司的首屆執行董事兼經(jīng)理，委派擔任有限公司的首屆監事。
二、決定公司法定代表人由執行董事?lián)巍?/p>
三、通過(guò)公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)3
_____________有限公司股東會(huì )決議
會(huì )議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)
會(huì )議地點(diǎn)：________________
應出席會(huì )議股東：_________________、__________、__________、__________……
實(shí)際出席會(huì )議股東：_________________、__________、__________、__________……
缺席股東：_________________無(wú)
會(huì )議記錄人員：_________________
根據《公司法》及_____________有限公司章程規定，_____________有限公司董事會(huì )已于_____________年__________月__________日通過(guò)電子郵件有效通知了應出席會(huì )議股東關(guān)于本次股東會(huì )的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設立分公司議題。本次股東會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)__________主持，實(shí)際到會(huì )股東持有公司全部表決權的100%通過(guò)以下決議事項：
一、同意_____________有限公司設立分公司：______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營(yíng)范圍為：_____________
三、分公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn)：_____________
四、聘用__________為分公司負責人。
股東簽字(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
公司股東會(huì )決議書(shū)4
根據《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開(kāi)________________股東會(huì )，本次會(huì )議由執行董事_______________召集并主持。會(huì )議召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定。出席本次會(huì )議的股東共__________人，全體股東出席會(huì )議________________，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的'公司股東一致通過(guò)。決議事項如下：
1、同意公司注冊資本變更為_(kāi)_______萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）________萬(wàn)元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬(wàn)元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬(wàn)元人民幣，以________（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識產(chǎn)權”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請刪除括號內容）
2、注冊資本變更后，股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識產(chǎn)權）出資；股東__________，認繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊資本__________%，以________出資；……
3、表決通過(guò)________年________月________日修訂的公司章程。
表決通過(guò)________年________月________日制定的章程修正案。
股東簽名或蓋章：_________________
�。ü旧w章）
________年________月________日
公司股東會(huì )決議書(shū)5
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，__________有限公司臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議于20__年_____月_____日，在_____召開(kāi)。
本次會(huì )議由_____提議召開(kāi)，執行董事于會(huì )議召開(kāi)15日以前以_____方式通知全體股東，應到會(huì )股東_____人，實(shí)際到會(huì )股東_____，代表_____表決權。
會(huì )議由執行董事主持，形成決議如下：
一、變更股東為：______________
二、修改公司章程第第_____章第_____條內容為：______________
三、公司于本決議作出后30日內向公司登記機關(guān)申請公司經(jīng)營(yíng)范圍變更登記。
如涉及法律、法規和有關(guān)規定應先報經(jīng)審批的'項目的，公司將于有關(guān)部門(mén)批準之日起30日內向公司登記機關(guān)申請公司變更登記。
股東(簽字、蓋章)
__________有限公司
二0_____年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū)6
一、時(shí)間：
20xx年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：王xx
四、會(huì )議決議事項：
1、公司名稱(chēng)：xx廣告有限公司。
2、公司注冊資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬(wàn)元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭xx20萬(wàn)元20%貨幣
吳xx10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過(guò)公司章程。
5、公司設董事會(huì )，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會(huì )董事。
6、公司設監事會(huì )，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監事會(huì )監事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權委托天心區xx信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
xx有限公司
x年10月26日
公司股東會(huì )決議書(shū)7
會(huì )議時(shí)間：____________________________
會(huì )議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
應到股東 人，實(shí)際到會(huì )股東 人，代表全體股東100%表決權。
本次股東會(huì )議按照《公司法》(或：本公司章程)規定的程序召開(kāi)，全體股東一致通過(guò)如下決議：
(1)①同意公司名稱(chēng)由 變更為 (注：適用于名稱(chēng)變更);
�、谕夤咀∷蒧___________________變更至__________________(注：適用于住所變更);
�、弁夤咀再Y本從 萬(wàn)元增加至 萬(wàn)元。此次增加注冊資本為_(kāi)____萬(wàn)元，分別由股東____________________增加注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_________，出資時(shí)間為_(kāi)_________;股東____________________增加注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)_________;……。本次增加注冊資本后，公司注冊資本變更為_(kāi)____萬(wàn)元，股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于增加注冊資本);
�、� 同意公司注冊資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元。此次減少注冊資本為_(kāi)____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，分別由股東____________________減少注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;股東____________________減少注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______;……。本次減少注冊資本后，公司注冊資本_____萬(wàn)元。股本結構為：股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于減少注冊資本);
�、� 同意股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬(wàn)元轉讓給股東____________;股東____________在公司中的股權計注冊資本_____萬(wàn)元轉讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權轉讓的優(yōu)先受讓權。轉讓后，公司注冊資本____________萬(wàn)元，股本結構為：股東____________________注冊資本___________萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)___________，出資比例為_(kāi)_______%;股東____________________注冊資本_____萬(wàn)元，出資方式為_(kāi)_______，出資時(shí)間為_(kāi)__________，出資比例為_(kāi)_______%;……(注：適用于股東變更);
�、尥庠黾�(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項目： 。變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);
�、咄夤緺I(yíng)業(yè)期限變更為_(kāi)____年(或：永久存續)(注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更);
�、嗤夤痉ǘù砣擞啥麻L(cháng)(或：執行董事)擔任變更為由經(jīng)理?yè)?或：同意公司法定代表人由經(jīng)理?yè)巫兏鼮橛啥麻L(cháng)(或：執行董事)擔任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);
�、嵬夤绢�(lèi)型變更為_(kāi)________(注：適用于公司類(lèi)型變更);
�、馔▓蠊蓶|___________名稱(chēng)(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(chēng)(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱(chēng)[或：姓名]變更)。
(2)通過(guò)新的公司章程(或：通過(guò)公司章程修正案)。
(3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監事(注：適用于設董事會(huì )、監事會(huì )的.公司董事、監事備案)。
(或：同意免去________執行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執行董事;免去________監事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監事)(注：適用于不設董事會(huì )、監事會(huì )的公司執行董事、監事備案)。
(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機構______)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)8
風(fēng)險提示：
召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。（適用于股權轉讓的決議）時(shí)間：________年____月____日。地點(diǎn)：______。會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議。會(huì )議通知方式：______。股東到會(huì )情況：______、______等股東全部到會(huì )。會(huì )議由公司法定代表人______召集并主持，會(huì )議決議如下：風(fēng)險提示：股東表決權
股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì )作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì )會(huì )議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。
一、同意原股東______在本公司投資股權______萬(wàn)元、原股東______在本公司投資股權______萬(wàn)元（共計______萬(wàn)元），分別一次性全部轉讓給新股東______有限公司。
二、同意______有限公司出資成為公司新股東。
三、同意股權轉讓后，本公司股東由______有限公司獨家出資。
四、同意股權轉讓后，本公司的公司類(lèi)型變更為：有限公司《法人獨資》。
五、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司股權消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的`債權債務(wù)全部由受讓股權的股東享有或承擔（含轉讓前的債權債務(wù)）。
七、股權轉讓后，原股東會(huì )解散，由受讓股權的股東（出資人）決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。以上決議，全體股東______％通過(guò)。
全體原股東簽字：________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)9
參加成員：
決議事項：
一、全體股東同意設立X公司;
二、公司住所為：;
三、公司的`注冊資本為人民幣X萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由擔任X公司的執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
經(jīng)理聘任書(shū)
根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事聘任為X公司的經(jīng)理，全權負責公司事務(wù)。
執行董事簽名：
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)10
時(shí)間：20xx年3月4 日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
主持人、記錄人：李四四
參會(huì )人員：李四四、張三三
經(jīng)與會(huì )股東一致通過(guò)，做出如下決議：
1、通過(guò)公司章程，共八章二十五條。
2、由李四四 、張三三 作為股東共同出資3萬(wàn)元，股東李四四 出資1.5萬(wàn)元，占注冊資本的50%;股東張三三出資1.5萬(wàn)元，占注冊資本的50%。
3、公司因股東人數較少，決定不設立董事會(huì )，設執行董事一名，選舉李四四為公司執行董事(法定代表人)，兼任公司經(jīng)理，任期三年。
4、公司不設監事會(huì )，設監事一名，選舉張三三為公司監事，任期三年。
5、同意委托李四四辦理公司設立登記手續，領(lǐng)取《營(yíng)業(yè)執照》。
全體股東簽字：
公司股東會(huì )決議書(shū)11
根據《公司法》有關(guān)規定，x有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東x有限公司代表先生、股東xx有限公司代表女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"x有限公司章程"。
二、選舉為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事為公司法定代表人。
股東簽署
20xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)12
時(shí) 間： 年 月 日
地 點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應到會(huì )股東人數：2人
實(shí)際到會(huì )股東人數：2人
代表股額：100%。
大會(huì )以電話(huà)方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內容如下：
1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：
原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的范圍內經(jīng)營(yíng))
變更后的經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產(chǎn)品、鍋爐節能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的`收購、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;農業(yè)機械銷(xiāo)售。(憑有效許可證在核定的范圍內經(jīng)營(yíng))
2、討論通過(guò)了公司章程修正案，由 董事長(cháng)宣讀了 有限公司章程修正案，與會(huì )股東一致通過(guò)。
3、其他不變
到會(huì )股東簽字、蓋章：
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)13
股東會(huì )決議主持人:
出席會(huì )議股東：xxx
根據《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì )，出席本次會(huì )議的股東共人，代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的`股東共人，代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：
1.同意公司注銷(xiāo)。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長(cháng)。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)14
_____________(下稱(chēng)公司)于_______年_______月_______日召開(kāi)公司股東會(huì )會(huì )議。會(huì )議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質(zhì)押一事，作出如下決議：
一、公司股東會(huì )同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬(wàn)元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質(zhì)押給_____________有限公司，股權質(zhì)押總金額人民幣_____________萬(wàn)元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見(jiàn)公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬(wàn)元整提供股權質(zhì)押擔保。股權質(zhì)押的'具體條款詳見(jiàn)與_____________有限公司簽訂的《股權質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì )決議的范圍內，由股東會(huì )授權的代表人來(lái)代表公司全權辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì )確認。
四、股東會(huì )授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質(zhì)押事宜，其所簽署的股權質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
公司股東會(huì )決議書(shū)15
______公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于__年__月__日在公司會(huì )議室召開(kāi)了股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于__年__月__日通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為持有公司100%的股權，會(huì )議合法有效，由公司總經(jīng)理__主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的.招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定,全體股東一致同意如下決議：
1：本公司清算組出具的清算報告已經(jīng)公司股東會(huì )審議確認。清算報告內容不含虛假成分，如有虛假，全體股東愿承擔一切法律責任。
2：本公司于xx年x月x日在《xx商報》刊登注銷(xiāo)公告至今已滿(mǎn)45天，符合法定期假。
3：自即日起30日內由清算組向黃巖工商局辦理公司注銷(xiāo)登記手續。
蓋章及簽署：
xx年x月x日
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