關(guān)于對外擔保進(jìn)展情況公告的聲明

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　　關(guān)于對外擔保進(jìn)展情況公告的聲明1

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

　　公司實(shí)際控制人賴(lài)漢思與五華縣農村信用合作聯(lián)社簽訂了人民幣800萬(wàn)元的借款合同，用于補充深圳市xx中建建筑工程有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要資金，借款期為叁年。(賴(lài)漢思是深圳市xx中建建筑工程有限公司的實(shí)際控制人，占70%的股份)。公司以坐落于xxxxx區x鎮xx大道東側x號的辦公樓及廠(chǎng)房做抵押擔保。由于公司人員決策程序意識不強，未及時(shí)履行決策程序，導致公司未及時(shí)披露該擔保事項。該事項已于xxx6年8月31日第一屆董事會(huì )第十次會(huì )議補充確認并決議通過(guò)，現于全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺補發(fā)披露如下公告：《xxxx高新科技股份有限公司對外擔保進(jìn)展情況公告》(公告編號：xxx6-021)。

　　公司對上述補發(fā)公告的披露給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，公司將加強內部治理工作，避免出現類(lèi)似情形

　　公告編號：xxx6-020

　　xxxx高新科技股份有限公司

　　董事會(huì )

　　xxx6年11月17日

　　關(guān)于對外擔保進(jìn)展情況公告的聲明2

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、

　　誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。

　　xxxx科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆董事會(huì )第十二次會(huì )議

　　審議通過(guò)了涉及對外擔保事項的《關(guān)于公司繼續為xx新天天光電科技有限公司提供貸款擔保的議案》和《關(guān)于公司為臨海市福川貿易有限公司提供貸款擔保的議案》，并提交xxx5年年度股東大會(huì )審議。

　　公司于xxx6年4月25日及時(shí)發(fā)布了《xxxx科技股份有限公司第一屆董事會(huì )第十二次會(huì )議決議公告》等相關(guān)公告。但因工作人員疏忽，導致對外擔保公告未能及時(shí)披露。公司已采取整改措施，補充披露《xxxx科技股份有限公司對外擔保公告》(xxx6-024)。

　　因公司工作人員疏忽未及時(shí)進(jìn)行披露，由此給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，謹請諒解。今后公司及公司董事、監事、高級管理人員、信息披露負責人將加強對相關(guān)法律法規及公司規章制度的掌握，提升公司規范運作水平，杜絕類(lèi)似現象再次發(fā)生，保證公司信息披露的完整性、及時(shí)性，積極維護投資者的利益。

　　公告編號：xxx6-023

　　特此公告。

　　xxxx科技股份有限公司

　　董事會(huì )

　　xxx6年4月28日

　　關(guān)于對外擔保進(jìn)展情況公告的聲明3

　　根據中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保

　　若干問(wèn)題的通知(證監發(fā)[xxx3]56號)》、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的.通 知》(證監會(huì )[xxx5]120號)以及《獨立董事工作制度》等有關(guān)規定賦予獨立董事的職責，我們本著(zhù)對全體股東負責的態(tài)度，對xxx4年上半年公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)、公司對外擔保情況進(jìn)行了檢查和核實(shí)，經(jīng)討論后發(fā)表

　　如下專(zhuān)項說(shuō)明及獨立意見(jiàn)：

　　1、報告期內公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況。

　　2、截止xxx4年6月30日，公司不存在為本公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及本公司其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔保。

　　(以下無(wú)正文)

　　(此頁(yè)無(wú)正文，為五礦稀土股份有限公司獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)方占用公司資金及公司對外擔保情況的專(zhuān)項聲明和獨立意見(jiàn)之簽字頁(yè))

　　獨立董事：(簽名)

　　xxx年八月七日

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