公司股東會(huì )決議書(shū)[經(jīng)典15篇]
公司股東會(huì )決議書(shū)1
_____________(下稱(chēng)公司)于_______年_______月_______日召開(kāi)公司股東會(huì )會(huì )議。會(huì )議就公司向有限公司申請借款并由_____________提供股權質(zhì)押一事，作出如下決議：
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一、公司股東會(huì )同意公司向_____________當有限公司申請借款人民幣_____________萬(wàn)元整，并以擁有的_____________有限公司_____________%的股權質(zhì)押給_____________有限公司，股權質(zhì)押總金額人民幣_____________萬(wàn)元整。該借款的期限、價(jià)格等具體條款詳見(jiàn)公司與_____________有限公司簽訂的《》。
二、_____________同意以其擁有的公司_____________%股權，為公司向有限公司的借款人民幣_____________萬(wàn)元整提供股權質(zhì)押擔保。股權質(zhì)押的具體條款詳見(jiàn)與_____________有限公司簽訂的《股權質(zhì)押合同》。
三、在上述股東會(huì )決議的范圍內，由股東會(huì )授權的`代表人來(lái)代表公司全權辦理，不必另行經(jīng)股東會(huì )確認。
四、股東會(huì )授權_____________代表公司全權辦理該借款與股權質(zhì)押事宜，其所簽署的股權質(zhì)押有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由公司承擔。本決議是公司與______________與_____________簽訂的《股權質(zhì)押合同》的組成部分。
此致_____________有限公司
股東簽字：_________________
申請人：_________________有限公司(公章)
_______年_______月_______日
股權出質(zhì)人：_________________
_______年_______月_______日
公司股東會(huì )決議書(shū)2
風(fēng)險提示：召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。
一、會(huì )議基本情況會(huì )議時(shí)間：________年____月____日地點(diǎn)：_________公司會(huì )議室會(huì )議性質(zhì)：第_________次股東會(huì )議
二、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況________年____月____日召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，于會(huì )議召開(kāi)____日前通知了全體股東，全體股東準時(shí)參加會(huì )議。無(wú)棄權情況。
三、會(huì )議主持情況執行董事_________召集主持會(huì )議。
四、參加人全體股東，無(wú)遲到，缺席情況。
五、會(huì )議決議情況如下股東會(huì )決定公司名稱(chēng)變更為_(kāi)_________________有限公司。
六、會(huì )議討論并通過(guò)了公司章程修正案。七、會(huì )議決定委托_________辦理公司變更手續。
全體股東簽字：________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)3
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì )股東：
因本公司向××銀行申請借款××萬(wàn)元，期限×年，為該筆借款提供擔保，股東以及本公司決定向 提供反擔保。為此，按《公司法》及公司章程的規定，本公司就上述事項召開(kāi)了股東大會(huì )，會(huì )議通過(guò)了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請借款××萬(wàn)元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類(lèi)型的授信業(yè)務(wù)，則作相應修改)
(二)同意本公司委托 提供擔保，擔保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔保。
3、同意以本公司×%的股權向 提供質(zhì)押反擔保。
本公司股東××名，出席會(huì )議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權的.比例占全部表決權的××%。
本次股東會(huì )議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規的規定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔一切責任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
公司股東會(huì )決議書(shū)4
有限公司股東會(huì )決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開(kāi)了臨時(shí)股東會(huì )，根據和規定，本次股東會(huì )已于_______年___月___日以電話(huà)的形式通知各股東，各股東都于當日收到通知。
會(huì )議應到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì )議，占公司全部表決權的____%。
本次股東到會(huì )人員符合公司法規定，合法有效。
會(huì )議由______主持，會(huì )議通過(guò)表決舉手的方式一致通過(guò)以下決議：
1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊資本的`____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊資本的____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購買(mǎi)權，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權轉讓給新股東___________。
股權轉讓前股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實(shí)繳注冊資本出資比例股權轉讓后股東出資情況：股東姓名認繳注冊資本實(shí)繳注冊資本出資比例
2、公司股權轉讓后，成立新的股東會(huì )，由_________、__________組成，免去________執行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔任公司執行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監事職務(wù)，選舉_________擔任監事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營(yíng)范圍不變。
5、全體股東一致通過(guò)，持贊同意見(jiàn)的股東所持股份占全部股份的____%，無(wú)反對及棄權情況。
6、同時(shí)修改公司章程相應條款，通過(guò)了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規定，合法有效。
原股東簽字：______________、_______________
現股東簽字：______________、
_______________________年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)5
參加成員：
決議事項：
一、全體股東同意設立X公司;
二、公司住所為：;
三、公司的注冊資本為人民幣X萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由擔任X公司的'執行董事(根據章程約定，執行董事為公司的法定代表人)，由擔任公司監事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托(身份證號：)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
經(jīng)理聘任書(shū)
根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定，執行董事聘任為X公司的經(jīng)理，全權負責公司事務(wù)。
執行董事簽名：
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)6
會(huì )議時(shí)間：_________________年_________________月_________________日
會(huì )議地點(diǎn)：_________________
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
參加會(huì )議人員：股東(或者股東代表)_________________、_________________，全體股東均已到會(huì )。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷(xiāo)事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集，執行董事_________________主持，一致通過(guò)并決議如下：本公司于_________________年_________________月_________________日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止_________________年_________________月_________________日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權登報公告、稅務(wù)注銷(xiāo)及公司銀行基本賬戶(hù)注銷(xiāo)工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷(xiāo)事宜。
全體股東簽字(蓋章)：_________________
_______________設計有限公司
_________________年_________________月_________________日
公司股東會(huì )決議書(shū)7
根據《公司法》有關(guān)規定，xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論，一致通過(guò)如下事項：
一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。
二、選舉xxx為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
四、根據公司《章程》的有關(guān)規定，執行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
xx年x月x日
公司股東會(huì )決議書(shū)8
__________年________月________日，在________________小區________號，召開(kāi)了________有限公司________年第________次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的'10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有________、________、________、________，會(huì )議由執行董事_________、________、_______集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：________市________區________路________號。
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至__________年________月________日。
三、同意修改公司章程第_______章第_______條。
四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托________辦理公司變更登記手續。
股東簽名：
__________年________月________日
公司股東會(huì )決議書(shū)9
時(shí) 間： 年 月 日
地 點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應到會(huì )股東人數：2人
實(shí)際到會(huì )股東人數：2人
代表股額：100%。
大會(huì )以電話(huà)方式通知股東到會(huì )參加會(huì )議，經(jīng)全體股東一致同意，形成決議內容如下：
1、同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍：
原經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的范圍內經(jīng)營(yíng))
變更后的`經(jīng)營(yíng)范圍：電氣產(chǎn)品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產(chǎn)品、鍋爐節能改造與技術(shù)服務(wù);作物秸稈的收購、生產(chǎn)與銷(xiāo)售;農業(yè)機械銷(xiāo)售。(憑有效許可證在核定的范圍內經(jīng)營(yíng))
2、討論通過(guò)了公司章程修正案，由 董事長(cháng)宣讀了 有限公司章程修正案，與會(huì )股東一致通過(guò)。
3、其他不變
到會(huì )股東簽字、蓋章：
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)10
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規定，錢(qián)尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：
一、擬成立六盤(pán)水市紅果盤(pán)順達物流有限公司。
二、同意公司注冊資本為500萬(wàn)元。由股東錢(qián)尤飛以貨幣形式認繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設立之日起1年之內繳足。
三、同意委派錢(qián)尤飛為公司執行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監事。任期均為三年，可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營(yíng)期限為長(cháng)期，自公司營(yíng)業(yè)執照簽發(fā)之日起計算。
五、制定并通過(guò)《公司章程》，并履行各項業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。
六、同意委派錢(qián)尤飛根據有關(guān)法律法規的規定辦理公司設立登記。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)11
______經(jīng)研究，決定獨資成立______有限公司，公司基本情況如下：
�。�、公司名稱(chēng)為：_____
�。�、公司住所：_____
�。�、經(jīng)營(yíng)范圍：__________
�。�、注冊資本：_____
______認繳貨幣出資______萬(wàn)元，于______年____月____日前全部繳付至公司的`臨時(shí)賬戶(hù)。
______有限公司公司股東會(huì )決定關(guān)于同意公司______的決定。根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于______年____月____召開(kāi)了公司股東會(huì )，會(huì )議由代表_____％表決權的股東參加，經(jīng)代表_____％表決權的股東通過(guò)，作出如下決議：
一、公司不設董事會(huì )，設執行董事一名，任命______為執行董事（公司法定代表人）。
二、公司不設監事會(huì )，設監事一名，任命______為監事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過(guò)公司章程。
股東（簽名或蓋章）：_____
_____年_____月_____日
公司股東會(huì )決議書(shū)12
________有限公司股東會(huì )決議
――關(guān)于選舉董事/執行董事、監事的決定
根據<公司法>及本公司章程的有關(guān)規定，本公司于____年____月____日召開(kāi)了公司股東會(huì )，全體股東參加并通過(guò)如下決議:
1、選舉____擔任公司的執行董事，任期____年;
2、選舉____擔任公司的監事。
(如公司成立董事會(huì )、監事會(huì )，則應作如下決議:)
1、決定成立公司董事會(huì )，決定______、______、______、……為公司董事，任期____年;
2、決定成立監事會(huì )，決定______、______、……，為公司監事，任期____年;
3、連同本公司職工民主選舉產(chǎn)生的'職工代表監事______……，本公司監事會(huì )由______、______、______、……組成(職工代表監事另需提交選舉證明;若設立時(shí)還未選舉職工監事的，需寫(xiě)明"由職工代表出任的監事待公司成立后__個(gè)月內進(jìn)行補選，并報登記機關(guān)備案"。股東會(huì )決議范本。)
股東簽名(自然人)蓋章(法人):
日期:____年____月____日
公司股東會(huì )決議書(shū)13
出席會(huì )議股東：______________、_______________、_______________
根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會(huì )議室召開(kāi)股東會(huì )，
出席本次會(huì )議的'股東共________人，代表公司股東100%的表決權，
所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)，
決議事項如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：_________________
________________有限公司
________年________月________日
公司股東會(huì )決議書(shū)14
根據《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規定，十堰市X公司首次股東會(huì )會(huì )議于X年XX月在 召開(kāi)。本次會(huì )議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì )議召開(kāi) 日①以前以 方式通知全體股東，應到會(huì )股東 人，實(shí)際到會(huì )股東 人，占總股數 %。會(huì )議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過(guò)《十堰市X公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、選舉為公司第一屆監事。
五、同意設立十堰市X公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
公司股東會(huì )決議書(shū)15
時(shí)間：20xx年 月 日
地點(diǎn)：本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )議
會(huì )議通知方式：在會(huì )議召開(kāi)15日前已書(shū)面通知全體股東 股東到會(huì )情況：、共計兩個(gè)股東全部到會(huì ); 會(huì )議由公司法定代表人召集并主持，會(huì )議決議如下：
一、同意原股東在本公司投資股權 1200萬(wàn)元、原股東在本公司投資股權 800萬(wàn)元(兩個(gè)股東共計 20xx萬(wàn)元)，分別一次性全部轉讓給新股東河北xx有限公司;
二、同意河北xx有限公司出資成為公司新股東;
三、同意股權轉讓后，本公司股東由河北xx有限公司獨家出資;
四、同意股權轉讓后，本公司的公司類(lèi)型變更為：有限公司《法人獨資》;
五、股權轉讓后，出讓股權的.股東在本公司股權消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權轉讓后，出讓股權的股東在本公司所形成的債權債務(wù)全部由受讓股權的股東享有或承擔(含轉讓前的債權債務(wù))。
七、股權轉讓后，原股東會(huì )解散，由受讓股權的股東(出資人)決定本公司的法人治理結構、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事
宜。
以上決議，全體股東100%通過(guò)。
全體原股東簽字：
年 月 日
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