- 相關(guān)推薦
上市公司股東大會(huì )通知
上市公司股東大會(huì )通知1
xxx股東:
公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下:
1. 會(huì )議時(shí)間:xxx年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì )議地點(diǎn):公司會(huì )議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì )議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
xxxx建材有限公司
xxx年1月10日
上市公司股東大會(huì )通知2
股東：
根據《中華人民共和國公司法》和《 公司章程》的有關(guān)規定及本公司的實(shí)際情況， 公司董事會(huì )決定召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議，現通知你(公司)準時(shí)參加會(huì )議，并將會(huì )議有關(guān)事項通知如下：
一、會(huì )議時(shí)間： 年 月 日 時(shí)
二、會(huì )議地點(diǎn)：
三、會(huì )議主持人：公司董事長(cháng) 先生
四、會(huì )議議題：略
請你(公司)根據本通知準時(shí)出席會(huì )議，本人確不能參加的，可委托他人參加本次會(huì )議，法人股東的，可委派代表參加;股東委托他人或委派代表參加本次會(huì )議的，應出具授權委托書(shū)，并有明確的授權范圍和授權期限，法人股東的'法定代表人親自參加會(huì )議的除外。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì )議的，視為放棄參加本次會(huì )議的一切權利。
通知人： 公司董事會(huì )
年 月 日
上市公司股東大會(huì )通知3
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶法律責任。
一、會(huì )議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì )屆次
本次為xxxx年度股東大會(huì )
(二)召集人
本次股東大會(huì )的召集人為董事會(huì )。
(三)會(huì )議召開(kāi)的合法性、合規性
本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的說(shuō)明。會(huì )議召開(kāi)不需相關(guān)部門(mén)批準或履行必要程序
(四)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間： xxxx年5月15日上午9點(diǎn)30分
結束時(shí)間： xxxx年5月15日上午11點(diǎn)30分
(五)會(huì )議召開(kāi)方式：現常
(六)出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì )的股權登記日為xxxx年5月12日。股權登記日下
午收市時(shí)在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì ),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責人。
3、本公司聘請的律師
(七)會(huì )議地點(diǎn)：公司會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
(一)審議《xxxx 年度董事會(huì )工作報告的議案》
(二)審議《xxxx 年度監事會(huì )工作報告的議案》
(三)審議《xxxx 年度獨立董事述職報告的議案》
(四)審議《xxxx 年年度報告及其摘要的議案》
(五)審議《xxxx 年度財務(wù)審計報告的議案》
(六)審議《xxxx 年度財務(wù)決算報告的議案》
(七)審議《xxxx 年度利潤分配預案的議案》
(八)審議《xxxx 年度預算報告的議案》
(九)審議《關(guān)于長(cháng)春高斯達生物科技集團股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的'專(zhuān)項審計說(shuō)明的議案》
(十)審議《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正的議案》
(十一)審議《關(guān)于續聘xxxx年度審計機構的議案》
(十二) 審議《關(guān)于追認子公司岳陽(yáng)嬌緣可醫療器械有限公司出資設
立長(cháng)沙嬌緣可醫療器械有限公司的議案》
三、會(huì )議登記方法
(一)登記方式
(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書(shū)、法人授權委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執照復印件、股東賬戶(hù)卡及出席人身份證原件、復印件辦理登記手續;(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶(hù)卡原件、復印件;授權委托代理人持本人身份證原件及復印件、授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡原件辦理登記手續。
(二)登記時(shí)間: xxxx年5月15日9點(diǎn)
(三)登記地點(diǎn)
公司會(huì )議室
四、其他
(一)會(huì )議聯(lián)系方式
會(huì )議聯(lián)系人:xxx
聯(lián)系電話(huà)：xxxxxxxxxx
(二)會(huì )議費用：參加會(huì )議股東的食宿及交通費自理。。
五、備查文件目錄
第十屆董事會(huì )第十八次會(huì )議決議
長(cháng)春高斯達生物科技集團股份有限公司
董事會(huì )
xxxx年4月25日
【上市公司股東大會(huì )通知】相關(guān)文章：
股東大會(huì )通知05-15
大型股東大會(huì )通知10-02
召開(kāi)股東大會(huì )通知09-29
臨時(shí)股東大會(huì )通知06-23
股東大會(huì )通知書(shū)06-02
股東大會(huì )通知15篇08-09
股東大會(huì )通知(15篇)10-15