召開(kāi)全體股東大會(huì )通知
召開(kāi)全體股東大會(huì )通知1
平衛剛股東:
公司決定在xxx年1月25日(星期五)上午10時(shí)召開(kāi)全體股東會(huì )議，討論決定有關(guān)事項，現將有關(guān)事宜通知如下:
1. 會(huì )議時(shí)間:xxx年1月25日上午10時(shí)整; 2. 會(huì )議地點(diǎn):公司會(huì )議室; 3. 參加人員:全體股東(不得缺席); 4. 會(huì )議內容:審議公司土地使用權轉讓事宜。
請全體股東務(wù)必準時(shí)參加，若屆時(shí)未到，視作同意公司所作出的股東決議。
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xxx年1月10日
召開(kāi)全體股東大會(huì )通知2
公司全體股東：
公司定于xxx年4月14日(周四)晚上8:00，在廣西醫科大學(xué)演講廳，召開(kāi)全體股東大會(huì )，通報相關(guān)情況，請務(wù)必按時(shí)參加。順祝各位股東萬(wàn)事順意!
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xxx年4月2日
召開(kāi)全體股東大會(huì )通知3
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議基本情況
會(huì )議召集人:公司董事會(huì )
會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:xxx年5月13日10:00，會(huì )期半天
會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):北京市海淀區長(cháng)春橋路11號萬(wàn)柳xx中心A座16層xx股份會(huì )議室
會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議
出席對象:
1、本公司董事、監事及高級管理人員;
2、xxx年5月8日下午3:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的'本公司全體股東;
3、不能出席會(huì )議的股東，可委托授權代理人出席會(huì )議和參加表決，代理人需持有書(shū)面的股東授權委托書(shū)，該股東代理人不必是本公司股東。
二、會(huì )議審議事項
1、公司xxx年度報告及報告摘要
2、公司董事會(huì )工作報告
3、公司監事會(huì )工作報告
4、公司xxx年度財務(wù)決算報告
5、公司xxx年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案
6、關(guān)于授權董事會(huì )批準提供擔保額度的議案
7、關(guān)于授權董事會(huì )土地儲備投資額度的議案
8、關(guān)于續聘年度審計機構的議案
三、會(huì )議登記方法
1、登記方式:出席會(huì )議的自然人股東，必須持本人身份證、持股憑證;法人股股東必須持營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表授權書(shū)、出席人身份證方能辦理登記手續。
2、登記地點(diǎn):xx市xx區xxx路11號萬(wàn)柳xx中心A座16層董事會(huì )辦公室。
3、受托行使表決權人登記和表決時(shí)提交文件的要求:必須持本人身份證、授權委托書(shū)和持股憑證。
四、其他事項
會(huì )期半天，出席會(huì )議者食宿、交通費自理。
聯(lián)系電話(huà):xxxxxxxxxxxx
傳 真:xxxxxxxxx
郵 編:xxxxxx
聯(lián) 系 人:xxx
特此公告。
附:《授權委托書(shū)》
xx集團股份有限公司
董 事 會(huì )
xxx年四月二十三日
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