股東會(huì )議記錄模板
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股東會(huì )議記錄模板1
___________公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)股東于____年__月__日在________________<公司會(huì )議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì )全體會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為_(kāi)________________________公司和_______公司,持有公司100%的股權,會(huì )議合法有效。
會(huì )議由公司董事長(cháng)____先生主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
會(huì )議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議:
(決議通過(guò)的具體內容。。。。)
蓋章及簽署:
日期
股東會(huì )議記錄模板2
時(shí)間: 地點(diǎn):
召集人: 主持人: 記錄人:
出席人:
議題:建立健全公司印章管理使用制度
xx(主持人):公司股東會(huì )根據xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí),在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議。x出席了本次會(huì )議。
本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議,符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。
股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。
出席會(huì )議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會(huì )議合法有效。
會(huì )議由xx主持。
本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。
各參加人對以上事項是否有異議?
xx:無(wú)異議。
xx(主持人):現在請xx就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。
xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:
1、公司根據需要另行刻制“合同專(zhuān)用章”。
自合同專(zhuān)用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專(zhuān)用章,不再使用公司公章。
2、公司公章、合同專(zhuān)用章的提議使用權歸各股東。
提議使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是提議使用人。
3、經(jīng)兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專(zhuān)用章。
決定使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是決定使用人。
4、股東使用公司公章、合同專(zhuān)用章的.,必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。
《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》由xx負責保管。
5、使用公司公章、合同專(zhuān)用章的,必須向股東會(huì )和公司留合同復印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。
6、違反本決議使用使用公司公章、合同專(zhuān)用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。
xx(主持人):請大家就xx的上述提議發(fā)表意見(jiàn)。
xx:無(wú)異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì )決議。
xx(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定,本次股東會(huì )會(huì )議即按照xx的上述提議形成xx號股東會(huì )決議。
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