股東大會(huì )會(huì )議記錄

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　　股東大會(huì )會(huì )議記錄1

　　會(huì )議時(shí)間:20XX年XX月XX日

　　會(huì )議地點(diǎn):在XX市XX區XX路XX號(XX會(huì )議室)

　　會(huì )議性質(zhì):臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì )會(huì )議

　　出席會(huì )議人員: 、 、 。(或者補充說(shuō)明，會(huì )議通知情況及董事到會(huì )情況)

　　鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì )決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規定，召開(kāi)本次臨時(shí)(或者第XX屆XX次)董事會(huì )會(huì )議。股東大會(huì )選舉產(chǎn)生的'新一屆董事會(huì )全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì )會(huì )議，會(huì )議由×××主持，一致通過(guò)并決議如下:

　　一、決定免去×××的董事長(cháng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監事會(huì )的董事長(cháng);決定免去×××的副董事長(cháng)職務(wù)，選舉×××為公司副董事長(cháng)(若未設副董事長(cháng)的，請刪除該部分內容)。

　　二、繼續聘任XXX為公司經(jīng)理(或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理)。

　　全體董事會(huì )成員(簽字):

　　×××、×××、×××、×××、×××

　　XXXX股份有限公司(蓋章)

　　20XX年XX月XX日

　　股東大會(huì )會(huì )議記錄2

　　徐州××××××有限公司

　　王**律師

　　涉及當事人隱私，人名等均采用化名

　　會(huì )議時(shí)間:XX年7月××日

　　會(huì )議地點(diǎn):在本公司會(huì )議室

　　會(huì )議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議

　　召集人:王××

　　會(huì )議通知時(shí)間:XX年7月××日

　　會(huì )議通知方式:書(shū)面通知

　　出席會(huì )議股東:×××，×××，×××，×××

　　主持人: 王××

　　會(huì )議審議事項:

　　一、 罷免和更換公司監事;

　　二、 增加公司注冊資本;

　　三、 修改公司章程。

　　會(huì )議決議:

　　一、就第一項審議事項，

　　代表?%表決權的股東同意，

　　代表?%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　二、就第二項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。

　　上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。

　　三、就第三項審議事項，代表 %表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議:

　　修改公司章程，增加如下內容:

　　1. 股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格:

　　(1)股東違反出資義務(wù);

　　(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

　　(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );

　　(4)侵害公司商業(yè)秘密;

　　(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。

　　股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的.溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。

　　2. 考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。

　　股東簽字:

　　年 月 日

　　股東大會(huì )會(huì )議記錄3

　　時(shí)間: 地點(diǎn):

　　召集人: 主持人: 記錄人:

　　出席人:

　　議題:建立健全公司印章管理使用制度

　　xx(主持人):公司股東會(huì )根據xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開(kāi)、x主持了股東會(huì )臨時(shí)會(huì )議。x出席了本次會(huì )議。

　　本次股東會(huì )會(huì )議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。

　　本次股東會(huì )會(huì )議已按《公司法》及公司章程的`有關(guān)規定通知全體股東到會(huì )參加會(huì )議。

　　股東會(huì )確認本次會(huì )議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規定有效通知。

　　出席會(huì )議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權，會(huì )議合法有效。

　　會(huì )議由xx主持。

　　本次股東會(huì )會(huì )議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規定。

　　各參加人對以上事項是否有異議?

　　xx:無(wú)異議。

　　xx(主持人):現在請xx就今日之議題發(fā)表意見(jiàn)。

　　xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守:

　　1、公司根據需要另行刻制“合同專(zhuān)用章”。

　　自合同專(zhuān)用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對外合同一律蓋合同專(zhuān)用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同專(zhuān)用章的提議使用權歸各股東。

　　提議使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是提議使用人。

　　3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專(zhuān)用章。

　　決定使用公司公章、合同專(zhuān)用章的股東是決定使用人。

　　4、股東使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》(兩表格式見(jiàn)附件)上登記和簽字。

　　《公司公章使用記錄表》或《合同專(zhuān)用章使用記錄表》由xx負責保管。

　　5、使用公司公章、合同專(zhuān)用章的，必須向股東會(huì )和公司留合同復印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復印件上簽字確認。

　　6、違反本決議使用使用公司公章、合同專(zhuān)用章給公司造成損失的，須對公司承擔損害賠償責任。

　　xx(主持人):請大家就xx的上述提議發(fā)表意見(jiàn)。

　　xx:無(wú)異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì )決議。

　　xx(主持人):根據《公司法》及公司章程的規定，本次股東會(huì )會(huì )議即按照xx的上述提議形成xx號股東會(huì )決議。

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