進(jìn)一步加大預防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，下面是由小編為你精心編輯的保險公司反洗錢(qián)宣傳月總結，歡迎閱讀!

　　保險公司反洗錢(qián)宣傳月總結【1】

　　按上級公司轉發(fā)總公司《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知》的通知要求，我公司積極主動(dòng)地開(kāi)展以“依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預防和打擊洗錢(qián)犯罪”為主題宣傳活動(dòng)。

　　為增強對反洗錢(qián)工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢(qián)知識的學(xué)習。

　　一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。一方面我們注重內勤管理人員的學(xué)習，于20XX年11月8日召開(kāi)了由公司領(lǐng)導及內勤管理人員參加的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì )，會(huì )上分管主任強調了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習了上級公司下發(fā)的反洗錢(qián)培訓課件，提高了對反洗錢(qián)工作的認識。

　　二是有組織地開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓。

　　首先，20XX年11月16日，以上級公司提供的培訓幻燈片為主對城區營(yíng)銷(xiāo)伙伴、中介客戶(hù)經(jīng)理為主開(kāi)展培訓，區鄉各服務(wù)所伙伴由負責分管各服務(wù)所的相關(guān)人員在下到區鄉協(xié)助工作時(shí)，一并傳達培訓。

　　其次，強化臨柜人員反洗錢(qián)方面的培訓。為確保切實(shí)履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊伍的建設工作，強化反洗錢(qián)意識，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊伍。通過(guò)培訓宣傳，使大家認識到了什么是反洗錢(qián);開(kāi)展反洗錢(qián)工作的重要性和

　　必要性;反洗錢(qián)法律法規和規章制度;公司在反洗錢(qián)工作中的主要義務(wù);反洗錢(qián)法律責任等。其中對公司反洗錢(qián)工作的主要義務(wù)，分別從承保、保全、理賠等環(huán)節對相關(guān)崗人員提出了要求，結合地區的實(shí)際情況，對可疑交易報告管理辦法進(jìn)行學(xué)習，要求外勤人員在發(fā)現此類(lèi)情況時(shí)及時(shí)報告。

　　三是積極營(yíng)造反洗錢(qián)宣傳工作氛圍。20XX年12月1日，在收到上級公司下發(fā)的宣傳海報后，第一時(shí)間在公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的醒目位置，張貼主題為“認真貫徹《中華人民共和國反洗錢(qián)法》”等海報;在柜面擺放《反洗錢(qián)知識26問(wèn)》宣傳折頁(yè)，向客戶(hù)宣傳、講解，取得了良好的效果。

　　通過(guò)這次主題宣傳活動(dòng)，促進(jìn)了公司員工對反洗錢(qián)義務(wù)工作的認識;同時(shí)也提高了公司在廣大客戶(hù)群體心目中的社會(huì )地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進(jìn)一步開(kāi)展反洗錢(qián)工作奠定了堅實(shí)的基礎。

　　保險公司反洗錢(qián)宣傳月總結【2】

　　為了進(jìn)一步加大預防和打擊反洗錢(qián)犯罪力度，普及反洗錢(qián)知識，營(yíng)造有利于反洗錢(qián)工作的外部環(huán)境，天水廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部根據人民銀行天水市中心支行精神，按照公司總部要求，營(yíng)業(yè)部切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，增強營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)和反恐怖融資意識，決定開(kāi)展以“預防洗錢(qián)維護金融安全”為主題宣傳月活動(dòng)。通過(guò)這一系列行之有效的舉措，確保了反洗錢(qián)宣傳扎實(shí)有效的開(kāi)展，取得了較好的成效。

　　主要活動(dòng)內容有以下幾項：

　　1、面向營(yíng)業(yè)部工作人員、重點(diǎn)為柜臺工作人員開(kāi)展宣傳

　　營(yíng)業(yè)部有組織、有計劃的開(kāi)展柜臺人員學(xué)習和領(lǐng)會(huì )宣傳資料內容，積極進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規及業(yè)務(wù)培訓，對反洗錢(qián)特殊案例進(jìn)行了觀(guān)看學(xué)習，以培訓促宣傳、推動(dòng)宣傳，同時(shí)利用內部網(wǎng)絡(luò )開(kāi)辟了反洗錢(qián)專(zhuān)欄，擴大了宣傳的覆蓋面。使得工作人員進(jìn)一步了解金融機構反洗錢(qián)之策，也確保了宣傳內容能很好的融入到日常工作當中。

　　2、面向營(yíng)業(yè)部客戶(hù)開(kāi)展宣傳

　　開(kāi)設反洗錢(qián)宣傳柜臺，擺放了相關(guān)的反洗錢(qián)宣傳資料，柜臺人員及時(shí)向客戶(hù)發(fā)放宣傳資料，提醒客戶(hù)注意洗錢(qián)風(fēng)險防范點(diǎn)，提高反洗錢(qián)意識，并向客戶(hù)講解反洗錢(qián)知識。

　　在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所懸掛反洗錢(qián)宣傳條幅，顯著(zhù)位置擺放易拉寶宣傳資料，制作“預防洗錢(qián)、維護金融安全”LED展板，張貼反洗錢(qián)宣傳海報，營(yíng)造了良好的反洗錢(qián)宣傳環(huán)境和氛圍。通過(guò)營(yíng)業(yè)部場(chǎng)內電視滾動(dòng)播放反洗錢(qián)動(dòng)漫宣傳片，以生動(dòng)活潑的動(dòng)畫(huà)形式，宣傳反洗錢(qián)基本知識、洗錢(qián)犯罪的危害，以及重點(diǎn)洗錢(qián)案例等內容，使廣大客戶(hù)能夠生動(dòng)直觀(guān)的了解和掌握反洗錢(qián)知識，進(jìn)一步增強客戶(hù)對身份識別等反洗錢(qián)工作要求的理解和配合，同時(shí)在合作銀行網(wǎng)點(diǎn)也擺放反洗錢(qián)資料，并與負責人進(jìn)行了宣傳活動(dòng)的經(jīng)驗交流。

　　3、組織測試，鞏固反洗錢(qián)相關(guān)知識

　　營(yíng)業(yè)部組織員工在合規平臺內學(xué)習反洗錢(qián)專(zhuān)項培訓，培訓內容為：《甘肅證監局關(guān)于轉發(fā)【關(guān)于執行聯(lián)合國安理會(huì )第2219號決議的通知】等4個(gè)文件的通知》以及公司反洗錢(qián)相關(guān)規章制度的學(xué)習。在進(jìn)行了反洗錢(qián)知識的學(xué)習后，還及時(shí)進(jìn)行了反洗錢(qián)知識測試，并且組織全體員工參加了此次測試及對試題做了講解，鞏固了前期學(xué)過(guò)的反洗錢(qián)相關(guān)制度，營(yíng)業(yè)部全體員工在知識測試中取得優(yōu)異的成績(jì)。

　　通過(guò)這一系列反洗錢(qián)活動(dòng)的宣傳，使反洗錢(qián)工作達到了家喻戶(hù)曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢(qián)是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見(jiàn)的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會(huì )安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢(qián)犯罪已成為共識。

　　反洗錢(qián)工作是一項長(cháng)期性、系統性的工作，在今后的工作當中我們將嚴格按照人民銀行的要求，繼續把反洗錢(qián)工作作為一項長(cháng)期的重要工作來(lái)抓，嚴格執行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢(qián)培訓的力度，確保全員樹(shù)立應有的反洗錢(qián)意識，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)履行好反洗錢(qián)的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟金融安全。

　　保險公司反洗錢(qián)宣傳月總結【3】

　　中國人民銀行營(yíng)業(yè)管理部：根據中國人民銀行營(yíng)業(yè)管理部和總公司合規部相關(guān)工作要求，結合人壽北京分公司實(shí)際工作情況，現就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢(qián)工作總結簡(jiǎn)要匯報如下：

　　一、年我司繼續按照反洗錢(qián)管理的相關(guān)規定從“反洗錢(qián)內控制度、反洗錢(qián)組織架構、反洗錢(qián)客戶(hù)身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢(qián)檔案管理及相關(guān)審計工作、客戶(hù)風(fēng)險等級的劃分等方面進(jìn)行反洗錢(qián)工作。

　　二、年，根據人民銀行的規定繼續將客戶(hù)風(fēng)險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點(diǎn)。在日常工作中認真執行《人壽反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險等級劃分標準及管理辦法》，根據客戶(hù)特點(diǎn)和不同的風(fēng)險因素，將客戶(hù)劃分為以下四個(gè)風(fēng)險等級：極高風(fēng)險客戶(hù)、中高風(fēng)險客戶(hù)、中低風(fēng)險客戶(hù)、低風(fēng)險客戶(hù)�？蛻�(hù)的風(fēng)險等級是以客戶(hù)總風(fēng)險得分為標準，總風(fēng)險得分數通過(guò)各風(fēng)險要素的風(fēng)險數值加權計算得出�？蛻�(hù)總風(fēng)險得分計算由我司反洗錢(qián)報送監控系統自動(dòng)計算得出，計算結果保留到小數點(diǎn)后兩位，客戶(hù)風(fēng)險等級劃分結果在反洗錢(qián)系統中顯示。我公司反洗錢(qián)崗位人員根據可疑交易識別標準對系統提取的所有可疑交易進(jìn)行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實(shí)質(zhì)特征�？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內做出人工判斷結果，可疑交易人工識別結果需及時(shí)在反洗錢(qián)報送監控系統內進(jìn)行填寫(xiě)。

　　三、我司嚴格按照北京保監局文件的要求，對理賠客戶(hù)實(shí)行直賠并理賠到卡杜絕現金交易。高度重視理賠客戶(hù)資料的真實(shí)性，在賠前對所有賠案均通過(guò)電話(huà)對客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)回訪(fǎng)，核對客戶(hù)的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫(xiě)客戶(hù)信息真實(shí)性調查表。

　　四、在反洗錢(qián)制度的培訓方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢(qián)處對我司全體員工進(jìn)行了反洗錢(qián)相關(guān)知識現場(chǎng)培訓。并由分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢(qián)工作的相關(guān)部門(mén)和崗位進(jìn)行了反洗錢(qián)視頻培訓，學(xué)習了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢(qián)內控制度、保險業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法。

　　五、20XX年反洗錢(qián)工作計劃：

　　(一)繼續加強反洗錢(qián)內控制度建設和反洗錢(qián)培訓、宣傳工作。重點(diǎn)加強高級管理層履行反洗錢(qián)職能、業(yè)務(wù)線(xiàn)反洗錢(qián)工作覆蓋的制度的制定和落實(shí)工作，提高全員反洗錢(qián)工作的積極性。加大對客戶(hù)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢(qián)知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢(qián)人員專(zhuān)題培訓、反洗錢(qián)知識普及培訓1-2次;召開(kāi)反洗錢(qián)年/半年度工作現場(chǎng)/視頻總結會(huì )1-2次;利用金融周等機會(huì )，現場(chǎng)向廣大市民宣傳反洗錢(qián)知識。

　　(二)加強持續客戶(hù)身份識別工作：根據《金融機構客戶(hù)身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20XX年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶(hù)進(jìn)行身份識別和資料的保存;對于持續客戶(hù)將按照《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步加強金融機構反洗錢(qián)工作的通知》(銀發(fā)【20XX】391號)文件的要求進(jìn)行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節我公司將加強對一線(xiàn)銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓，特別是合作中介機構的銷(xiāo)售人員的反洗錢(qián)培訓，重點(diǎn)落實(shí)投保資料的完備性和保費全額轉賬制度兩個(gè)方面。在退保環(huán)節我公司將依據客戶(hù)資金“哪里來(lái)，哪里去”的原則，做好客戶(hù)身份識別及投保人的保費賬戶(hù)管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過(guò)嚴格核實(shí)客戶(hù)身份情況后才予以個(gè)案處理。

　　(三)落實(shí)風(fēng)險為本的工作理念，扎實(shí)推進(jìn)客戶(hù)風(fēng)險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構客戶(hù)身份識別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶(hù)風(fēng)險等級劃分標準和管理辦法》加強對客戶(hù)風(fēng)險進(jìn)行等級劃著(zhù)重對洗錢(qián)風(fēng)險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務(wù)或拒絕提供所要求信息和文件的客戶(hù)的身份資料與基本信息進(jìn)行登記。

　　(1)全面記載客戶(hù)身份信息、資料以及反映客戶(hù)身份識別工作情況的各種記錄和資料。

　　(2)全面收集該級客戶(hù)每筆交易的數據信息、業(yè)務(wù)憑證、單據、業(yè)務(wù)函件和其他資料。

　　(3)全面了解客戶(hù)的資金來(lái)源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營(yíng)情況。

　　(四)內部審計計劃：《保險業(yè)反洗錢(qián)工作管理辦法》重申了保險公司應每年對反洗錢(qián)工作進(jìn)行內部審計。結合分公司的實(shí)際情況及分公司反洗錢(qián)領(lǐng)導小組要求，我公司20XX年度反洗錢(qián)內部審計稽核計劃，具體內容如下：

　　1、審計領(lǐng)導小組由分公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導小組統一負責全轄反洗錢(qián)內部審計稽核工作，各級機構負責人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構正常的經(jīng)營(yíng)工作中去，確保此項工作不走過(guò)場(chǎng);各級機構的財務(wù)人員，在機構負責人的領(lǐng)導下按照分公司的要求開(kāi)展此項工作。

　　2、審計時(shí)間20XX年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢(qián)內部審計和稽核工作，時(shí)間暫定為2月-4月審計對象個(gè)險部、團險部，月-8月審計對象財務(wù)部、銀保部，9月-12月審計對象運營(yíng)部、辦公室。

　　3、審計對象反洗錢(qián)審計稽核涵蓋分公司運營(yíng)部、財務(wù)部、各條業(yè)務(wù)渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢(qián)行為的各個(gè)工作環(huán)節。

　　4、審計稽核內容：審計項目、審計內容、審計依據。