董事會(huì )職責【經(jīng)典15篇】
董事會(huì )職責1
1、負責總經(jīng)理的日常行政工作,包括各類(lèi)文件報表的統計、歸類(lèi)、入檔和各類(lèi)會(huì )議的組織安排,建立相關(guān)會(huì )議紀要文檔,跟進(jìn)與督促會(huì )議決議的`落實(shí);
2、負責總經(jīng)理的行程、差旅等,安排商務(wù)宴請、商務(wù)會(huì )議并做好洽談各項工作,并負責對外的客戶(hù)聯(lián)系、溝通及反饋;
3、協(xié)助總經(jīng)理與公司內部各部門(mén),以及公司外部重要客戶(hù)和合作伙伴建立并維系良好關(guān)系;
4、負責公司總經(jīng)理日常決定、決議的督辦、落實(shí)及反饋工作;
董事會(huì )職責2
一、負責傳達董事會(huì )的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協(xié)調，督促檢查貫徹執行情況;
二、負責審核由董事會(huì )聘用人員的'任免、聘用、提拔、調動(dòng)方案，掌握相關(guān)資料，并上報董事會(huì );
三、根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求，協(xié)助董事會(huì )進(jìn)行發(fā)展方向的研究，參與制定公司發(fā)展目標、發(fā)展戰略、中長(cháng)期規劃和年度工作計劃，并檢查了解實(shí)施情況;
四、負責擬定公司章程修改方案和權屬決策層制定的相關(guān)制度，并上報董事會(huì );
五、負責對公司各項重要規章制度的審核，推動(dòng)公司制度創(chuàng )新;
六、負責協(xié)助公司董事會(huì )掌握企業(yè)狀況，定期向董事會(huì )提供信息和工作建議;
七、負責對董事會(huì )提出的問(wèn)題進(jìn)行調查、協(xié)調和處理;
八、負責協(xié)助董事長(cháng)處理日常工作事務(wù);
九、負責董事會(huì )主持或籌辦會(huì )議的籌備工作，確定會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn)、與會(huì )人員和會(huì )議議程，并發(fā)出通知;
十、負責做好董事會(huì )辦公會(huì )等會(huì )議的記錄，必要時(shí)形成會(huì )議紀要并下發(fā);
十一、負責綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查;
十二、協(xié)助董事會(huì )接待外來(lái)賓客，負責同政府相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò )工作;
十三、收集整理公司和董事會(huì )的各項重要工作、活動(dòng)信息，編寫(xiě)公司工作年鑒和簡(jiǎn)報;
十四、負責監督公司印章、董事會(huì )名章和公司證照等的使用情況;
十五、負責承辦董事會(huì )交辦的其他工作。
董事會(huì )職責3
對董秘工作性質(zhì)的認知高度一致
接受調查的董秘認為，上市公司區別于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成，董秘是公司治理結構中非常關(guān)鍵的一個(gè)環(huán)節。同時(shí)，董秘也應成為提升公司治理結構的重要推動(dòng)者。董秘對于自身職責的認識比較一致，主要包括：信息披露工作;籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì );協(xié)助董事會(huì )行使職權時(shí)切實(shí)遵守國家有關(guān)法律、法規、公司章程及交易所有關(guān)規章制度;協(xié)調上市公司與股東之間關(guān)系;聯(lián)絡(luò )相關(guān)監管機構;為公司重大決策提供法律援助、咨詢(xún)服務(wù)和決策建議。
董秘工作的主要對象是中小投資者、機構投資者、大股東、董事會(huì )、管理層、中介機構、機關(guān)機構等公司相關(guān)利益人，其從中起到橋梁和紐帶作用;主要工作方式是溝通和協(xié)調，一是要重視投資者，尤其是中小投資者，對他們提出的問(wèn)題耐心解答;二是重視境內外券商業(yè)、基金經(jīng)理等機構投資者的來(lái)訪(fǎng)，使其充分了解公司;三是規范資本運作，開(kāi)好股東會(huì )、董事會(huì )，規范信息披露;四是借助新聞媒體提升公司形象，董秘在其中需要兼顧各方的利益和接受法律法規的約束，其工作的主導事項是以誠信、開(kāi)放的態(tài)度做到公開(kāi)、公正、公平對待所有股東，投資者關(guān)系工作的成效已成為衡量董秘工作的重要方面。
在具體的工作方式上，接聽(tīng)電話(huà)和接待來(lái)訪(fǎng)者是董秘與投資者溝通的最重要的方法
董秘在協(xié)調上市公司與投資者之間關(guān)系時(shí)的表現是最受投資者關(guān)注的，董秘在這方面所做的工作主要包括：接聽(tīng)投資者咨詢(xún)電話(huà);接待來(lái)訪(fǎng)投資者、機構研究員;定期(不定期)組織召開(kāi)投資者見(jiàn)面會(huì );保持與媒體的良好關(guān)系，采用路演等手段加強與公眾溝通;回訪(fǎng)投資者;建立與維護公司網(wǎng)站的投資者論壇以加強與投資者的溝通;就某些議案與投資者進(jìn)行事前溝通等。在這些與投資者溝通的方法中，董秘最經(jīng)常使用的是接聽(tīng)投資者電話(huà)和接待來(lái)訪(fǎng)的投資者、調研員，在被調查董秘中分別占比85%和99%。
日均接聽(tīng)投資者電話(huà)5次以下(含5次)的董秘占70%，23%的董秘日均接聽(tīng)電話(huà)6-10次，另有7%的`董秘日均接聽(tīng)投資者電話(huà)達10次以上。
在接待投資者來(lái)訪(fǎng)方面，九成董秘月均接待來(lái)訪(fǎng)者10次以下，只有1位被調查董秘月均接待來(lái)訪(fǎng)者不足1次。
信息披露中董秘的經(jīng)驗判斷很重要
在被調查的董秘所在上市公司中，已建立信息管理制度且運轉正常的占80%;已建立信息管理制度但執行中得不到其他部門(mén)配合的占13%;仍在建設中的占7%。
在披露信息過(guò)程中，最考驗董秘能力的當屬“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”如何判斷，在我們的調查中，81%的董秘認為個(gè)人的經(jīng)驗判斷很重要，41%的董秘認為事前向監管機構進(jìn)行咨詢(xún)也很重要，21%的董秘表示還要依據相關(guān)的法律、法規和規則來(lái)進(jìn)行判斷，11%的董秘表示也要遵照董事長(cháng)或總經(jīng)理的意見(jiàn)，另有1位董秘提出參考同事特別是證券事務(wù)代表的意見(jiàn)也同樣重要�？傮w而言，“對股東和其他利益相關(guān)者的決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息”的判斷最終還是要靠董秘自己來(lái)完成，個(gè)人經(jīng)驗還是第一位的。
更為關(guān)鍵的是，作為一個(gè)職業(yè)群體，根據有關(guān)規定，上市公司的董事會(huì )秘書(shū)必須經(jīng)證券交易所的專(zhuān)業(yè)培訓和資格考核，取得合格證書(shū)后，由公司董事會(huì )聘任，并報交易所備案并公告。這樣的“董秘”數量，全國不過(guò)幾千人，而且隨著(zhù)上市、非上市股份制公司的數量不斷增加，董秘資源的稀缺性會(huì )持續相當一段時(shí)間。
董事會(huì )職責4
根據《公司法》規定和公司章程，公司董事會(huì )是公司經(jīng)營(yíng)決策機構，也是股東會(huì )的常設權力機構。董事會(huì )向股東會(huì )負責。經(jīng)董事會(huì )研究，現將董事會(huì )職責及議事規則明確如下：
一、董事會(huì )職責
1、負責召集股東會(huì )；執行股東會(huì )決議并向股東會(huì )報告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
3、決定公司內部管理機構的設置；
4、批準公司的基本管理制度；
5、聽(tīng)取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；
6、制訂公司年度財務(wù)預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；
7、對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出方案；
8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)負責人，并決定其獎懲。
董事長(cháng)是公司法定代表人，行使以下職權：
1、召集主持股東會(huì )、董事會(huì )會(huì )議；
2、簽署或授權簽署公司合同及其它重要文件，簽署由董事會(huì )聘任人員的聘任書(shū)；
3、在董事會(huì )閉會(huì )期間檢查董事會(huì )決議的執行情況，聽(tīng)取總經(jīng)理關(guān)于董事會(huì )決議執行情況的匯報；
4、在發(fā)生戰爭、特大自然災害等重大事件時(shí)，可對一切事務(wù)行使特別裁決權和處置權。但這種裁決和處置必須符合國家和公司利益；
5．決定和指導處理公司對外事務(wù)和公司計劃財務(wù)工作中的重大事項及公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng)；
6．法律、法規規定應由法定代表人行使的`職權。
二、議事規則
董事會(huì )成員出席董事會(huì )會(huì )議。董事會(huì )會(huì )議每半年召開(kāi)一次。董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集，應于會(huì )議召開(kāi)十日前，將會(huì )議時(shí)間、會(huì )議事項、議程書(shū)面通知全體董事。經(jīng)董事長(cháng)或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經(jīng)理建議，應召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )。董事長(cháng)可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門(mén)負責人列席會(huì )議。董事會(huì )表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì )會(huì )議由半數以上董事出席方可舉行。董事會(huì )做出的決議須經(jīng)董事會(huì )二分之一以上董事表決通過(guò)方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì )議的董事三分之二以上同意。董事會(huì )決議反對票與贊成票相等時(shí)，由董事長(cháng)裁決；董事會(huì )討論有關(guān)董事事項時(shí)，該董事應回避。董事因故不能出席董事會(huì )會(huì )議時(shí)，可以書(shū)面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書(shū)中應闡明授權范圍。董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定一名副董事長(cháng)或其他董事代其行使職權。董事會(huì )應對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名，不同意見(jiàn)要作在會(huì )議記錄上。
董事會(huì )職責5
第一條主持召開(kāi)股東大會(huì )、董事會(huì )議，并負責上述會(huì )議決議的貫徹落實(shí)。
第二條召集和主持管理委員會(huì )會(huì )議，組織討論和決定公司的發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)方針、年度經(jīng)營(yíng)計劃以及日常經(jīng)營(yíng)工作中的重大事項。
第三條提名公司總裁和其他高級管理人員的聘用和解職，并報董事會(huì )批準和備案。
第四條決定公司高層管理人員的`報酬、待遇和支付方式井報董事會(huì )批準和備案。
第五條定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤(pán)控制全公司的財務(wù)狀況。
第六條簽署批準調入公司的各級管理人員。
第七條簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。
第八條處理其他由董事會(huì )授權的重大事項。
董事會(huì )職責6
1、負責董事會(huì )辦公室的全面工作，根據公司總體要求，制定本部門(mén)工作計劃和措施，組織實(shí)施和運作
2、負責指導本部門(mén)成員按法定程序籌備董事會(huì )和股東大會(huì )，做好會(huì )議記錄工作;
3、負責傳達董事會(huì )及股東大會(huì )決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;
4、負責起草董事會(huì )工作報告及相關(guān)文件，辦理董事會(huì )、股東大會(huì )的各項法律文書(shū);
5、負責依法準備和遞交有關(guān)部門(mén)所要求董事會(huì )會(huì )議、股東大會(huì )出具的報告及文件;
6、負責董事、監事及高級管理人員的聯(lián)絡(luò )與日常管理工作，督促本部門(mén)成員建立健全董事、監事管理及高級管理人員閱歷檔案;
7、負責督促本部門(mén)成員建立董事會(huì )、股東大會(huì )會(huì )議和會(huì )議記錄管理檔案，督促本部門(mén)成員妥善保管并建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的.資料等相關(guān)檔案;
8、負責辦理董事會(huì )、股東大會(huì )閉會(huì )期間的日常事務(wù)，負責協(xié)助董事長(cháng)掌握企業(yè)狀況，向董事長(cháng)提供信息和工作建議;
9、積極協(xié)助董事、監事和高級管理人員了解相關(guān)法律、法規、規章、公司章程及其他規定;積極協(xié)助董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、獨立董事和其他董事開(kāi)展各項工作;
10、負責對董事會(huì )提出的問(wèn)題進(jìn)行調查、協(xié)調，并根據董事會(huì )或董事長(cháng)提出的處理意見(jiàn)具體辦理;
11、負責公司投融資上市工作;
12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業(yè)績(jì)考核工作;
13、負責加強與公司相關(guān)部門(mén)的聯(lián)系及工作協(xié)調，督查審計相關(guān)部門(mén)的工作;負責股東的聯(lián)絡(luò )工作。
14、負責完成董事會(huì )、董事長(cháng)交辦的其他工作。
董事會(huì )職責7
xxxxx制藥股份有限公司 董事會(huì )職責及議事規則
根據《公司法》規定和公司章程，公司董事會(huì )是公司經(jīng)營(yíng)決策機構，也是股東會(huì )的常設權力機構。董事會(huì )向股東會(huì )負責。經(jīng)董事會(huì )研究，現將董事會(huì )職責及議事規則明確如下：
一、董事會(huì )職責
�。ㄒ唬┴撠熣偌蓶|大會(huì )并向股東大會(huì )報告工作；
�。ǘ﹫绦泄蓶|大會(huì )決議；
�。ㄈ┻x舉董事會(huì )董事長(cháng)和副董事長(cháng)；
�。ㄋ模Q定公司經(jīng)營(yíng)計劃、投資方案，決定公司的內部管理機構設置；
�。ㄎ澹┲朴喒镜哪甓蓉攧�(wù)預、決算方案，利潤分配方案及彌補虧損的方案；
�。┲朴喒驹鰷p注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；
�。ㄆ撸⿺M定公司分立、合并、終止和清算方案；
�。ò耍┢溉魏徒馄腹究偨�(jīng)理，以及根據總經(jīng)理的提名，聘任和解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，并決定報酬和支付方式事項；
�。ň牛┲贫ü镜幕竟芾碇贫�；
�。ㄊ┢刚埞镜母鞣N顧問(wèn)；
�。ㄊ唬Q定公司資產(chǎn)的抵押、出租和轉讓以及公司重大合作、借款、投資；
�。ㄊ⿺M定公司章程的修訂方案；
�。ㄊ┕竟蓶|大會(huì )授予的其它職權。董事長(cháng)是公司法定代表人，行使以下職權：
�。ㄒ唬┲鞒止蓶|大會(huì )；
�。ǘ╊I(lǐng)導董事會(huì )工作，召集和主持董事會(huì )會(huì )議；
�。ㄈ┖炇鸸镜墓善�、債券、重要合同及其它重要文件，并以董事會(huì )名義簽發(fā)決議，會(huì )議記錄及其它重要文件。
�。ㄋ模z查董事會(huì )決議的實(shí)施情況，管理其權限以?xún)鹊氖聞?wù)，重要問(wèn)題應向下次董事會(huì )會(huì )議報告；
�。ㄎ澹┒聲�(huì )決議授予的'其他職權。
二、議事規則
董事會(huì )成員出席董事會(huì )會(huì )議。董事會(huì )會(huì )議每半年召開(kāi)一次。董事會(huì )會(huì )議由董事長(cháng)召集，應于會(huì )議召開(kāi)十日前，將會(huì )議時(shí)間、會(huì )議事項、議程書(shū)面通知全體董事。
經(jīng)董事長(cháng)或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經(jīng)理建議，應召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì )。
董事長(cháng)可視需要邀請公司分管總經(jīng)理和部門(mén)負責人列席會(huì )議。
董事會(huì )表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì )會(huì )議由半數以上董事出席方可舉行。董事會(huì )做出的決議須經(jīng)董事會(huì )二分之一以上董事表決通過(guò)方可作出。其中，對公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券，公司分立、合并、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經(jīng)理，修改公司章程等，須經(jīng)出席會(huì )議的董事三分之二以上同意。董事會(huì )決議反對票與贊成票相等時(shí)，由董事長(cháng)裁決； 董事會(huì )討論有關(guān)董事事項時(shí)，該董事應回避。
董事因故不能出席董事會(huì )會(huì )議時(shí)，可以書(shū)面委托其他董事或指定代表人代為出席，委托書(shū)中應闡明授權范圍。
董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定副董事長(cháng)或其他董事代其行使職權。
董事會(huì )應對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名，不同意見(jiàn)要作在會(huì )議記錄上。
xxxxx制藥股份有限公司 20xx 年8月26日
董事會(huì )職責8
(一)負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò );
(二)負責處理公司信息披露事務(wù),督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù),并按照有關(guān)規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作;
(三)協(xié)調公司與投資者之間的關(guān)系,接待投資者來(lái)訪(fǎng),回答投資者咨詢(xún),向投資者提供公司披露的資料;
(四)籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議,準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料;
(五)參加董事會(huì )會(huì )議,制作會(huì )議記錄并簽字;
(六)負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告;
(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等;
(八)協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的內容;
(九)促使董事會(huì )依法行使職權;在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時(shí),應當提醒與會(huì )董事,并提請列席會(huì )議的'監事就此發(fā)表意見(jiàn);如果董事會(huì )堅持做出上述決議,董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄,同時(shí)向證券交易所報告;
(十)證券交易所要求履行的其他職責。
董事會(huì )秘書(shū)相關(guān)職責
一是負責公司股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等。
二是負責公司股東資料的管理，如股東名冊等資料的管理。
三是負責辦理信息披露事務(wù)。如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，按照有關(guān)規定向有關(guān)機構定期報告和臨時(shí)報告;負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施。
董事會(huì )職責9
1、負責召集股東大會(huì )，并向股東大會(huì )報告工作情況；
2、執行股東大會(huì )的決議；
3、決定公司的.經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；
4、制訂公司的年度財務(wù)預算方案和決算方案；
5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；
7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；
8、決定公司內部管理機構的設置；
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總會(huì )計師，決定其報酬事項；
10、制定公司的基本管理制度；
11、制訂公司章程修改方案；
12、股東大會(huì )授予的其他職權。
董事會(huì )職責10
社員（代表）大會(huì )制度
一、社員（代表)大會(huì )由全體成員（代表）組成，是本
社的最高權力機構，行使下列職權：
1、審議、修改本社章程和各項規章制度；
2、選舉和罷免理事長(cháng)、理事、監事會(huì )成員：
3、決定社員出資標準及增加或者減少出資；
4、審議本社的發(fā)展規劃和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃；
5、審議批準財務(wù)預算和決算方案；
6、審議批準盈余分配方案和虧損處理方案；
7、審議批準理事會(huì )、執行監事（或者監事會(huì ))提交的業(yè)務(wù)報告；
8、決定重大財產(chǎn)處置、對外投資、對外擔保和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的其他重大事項；
9、對合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等作出決議；
10、決定聘用經(jīng)營(yíng)管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的數量、資格和任期：
11、聽(tīng)取理事長(cháng)或者理事會(huì )關(guān)于成員變動(dòng)情況的報告；
12、決定其他重大事項。
二、召開(kāi)成員大會(huì )，出席人數應當達到社員（代表）總數三分之二以上。
社員（代表）大會(huì )選舉或者作出決議，應當由本社成員表決權總數過(guò)半數通過(guò)；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應當由本社成員表決權總數的三分之二以上通過(guò)。章程對表決權數有較高規定的，從其規定。
三、社員（代表）大會(huì )選舉和表決，實(shí)行一人一票制，成員各享有一票的基本表決權。
出資額或者與本社交易量（額）較大的'社員按照章程規定，可以享有附加表決權。本社的附加表決權總票數，不得超過(guò)本社社員基本表決權總票數的百分之二十。享有附加表決權的社員及其享有的附加表決權數，應當在每次成員大會(huì )召開(kāi)時(shí)告知出席會(huì )議的社員。
四、社員（代表)大會(huì )的召集由章程規定，每年至少召開(kāi)一次例會(huì )。
有下列情形之一的，應當在二十日內召開(kāi)臨時(shí)成員（代表）大會(huì )：百分之三十以上的成員提議；執行監事或者監事會(huì )提議；章程規定的其他情形。
五、社員（代表）大會(huì )應當將所議事項的決定作成會(huì )議記錄。
六、本社社員超過(guò)一百五十人時(shí)，可以按照章程規定設立社員代表大會(huì )。
社員代表大會(huì )按照章程規定可以行使成員大會(huì )的部分權利。
奎勒河村委會(huì )
董事會(huì )工作制度
一、董事會(huì )是合作社的執行機構，對社員（代表）大會(huì )負責。
二、董事會(huì )由6名理事組成，設董事長(cháng)1名，副懂事長(cháng)1名，成員4名。
董事會(huì )成員由社員（代表）大會(huì )從本社社員中選舉產(chǎn)生，任期5年，可連選連任。
三、董事會(huì )職責
1、組織召開(kāi)社員（代表)大會(huì )并報告工作，執行社員（代表）大會(huì )決議；
2、制訂本社發(fā)展規劃、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計劃、內部管理規章制度等，提交社員（代表)大會(huì )審議：
3、制定財務(wù)預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交社員（代表）大會(huì )審議；；
4、組織開(kāi)展社員培訓和各種協(xié)作活動(dòng)；
5、管理本社的資產(chǎn)和財務(wù)，保障本社的財產(chǎn)安全；
6、接受、答復、處理執行監事或者監事會(huì )提出的有關(guān)質(zhì)詢(xún)和建議；
7、決定社員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項；
8、決定聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計人員和其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。
9、履行社員（代表)大會(huì )授予的其他職權。
四、董事會(huì )表決制度
董事會(huì )會(huì )議的表決，實(shí)行一人一票。重大事項集體討論，并經(jīng)三分之二以上董事同意方可形成決定。董事會(huì )所議事項要形成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的董事應當在會(huì )議記錄上簽名。董事個(gè)人對某項決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)應記入會(huì )議記錄并簽名。執行監事列席理事會(huì )會(huì )議，董事會(huì )會(huì )議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無(wú)表決權。
五、董事會(huì )接到監事會(huì )質(zhì)詢(xún)或建議的書(shū)面通知后，必須在7個(gè)工作日內做出答復。
六、本社董事長(cháng)為合作社法定代表人，其主要職責：
1、召集并主持董事會(huì )會(huì )議，按章程主持社員（代表）大會(huì )；
2、簽署本社社員出資證明：
3、簽署聘任或者解聘本社經(jīng)理、財務(wù)會(huì )計人員和其他專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員聘書(shū)；
4、組織實(shí)施社員（代表）大會(huì )和理事會(huì )決議，檢查決議實(shí)施情況；
5、代表本社簽訂合同等；
6、履行社員（代表)大會(huì )授予的其他職權。
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監事會(huì )工作制度
一、監事會(huì )（執行監事）是合作社的監督機構，代表全體社員監督合作社的財務(wù)和業(yè)務(wù)執行情況。
二、監事會(huì )由5人組成（或設1名執行監事），設監事長(cháng)1人。
監事會(huì )成員（執行監事）由社員（代表)大會(huì )在本社社員中選舉產(chǎn)生，每屆任期5年，可連選連任。合作社理事長(cháng)、理事、經(jīng)理和財務(wù)人員不得兼任監事。
三、監事會(huì )職責。
1、監督理事會(huì )對社員（代表）大會(huì )決議和本社章程的執行情況；
2、監督檢查本社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況，負責本社財務(wù)審核監察工作。
3、監督理事長(cháng)或者理事會(huì )成員和經(jīng)理履行職責情況；
4、向社員（代表)大會(huì )提出監察報告；
5、向理事長(cháng)或者理事會(huì )提出工作質(zhì)詢(xún)和改進(jìn)工作的建議；
6、提議召開(kāi)臨時(shí)社員（代表）。大會(huì )；
7、代表本社負責記錄理事與本社發(fā)生業(yè)務(wù)交易時(shí)的業(yè)務(wù)交易量（額）情況；
8、履行社員（代表)大會(huì )授子予的其他職責
四、監事會(huì )會(huì )議由監事長(cháng)召集，監事長(cháng)因故不能召集會(huì )議時(shí)，可以委托其他監事召集。
五、監事會(huì )會(huì )議的表決實(shí)行一人一票。
監事會(huì )會(huì )議須有三分之二以上的監事出席方能召開(kāi)。重大事項的決議須經(jīng)三分之二以上監事同意方能生效。
六、監事會(huì )所議事項要形成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的監事應當在會(huì )議記錄上簽名。
監事個(gè)人對某項決議有不同意見(jiàn)時(shí)，其意見(jiàn)也要記入會(huì )議記錄并簽名。
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監事會(huì )議事制度
一、本社按照“成員（代表）大會(huì )決策、理事會(huì )執行、監事會(huì )監督、成員團結合作”的民主管理機制運行。
二、成員（代表）大會(huì )按照章程規定召集和主持召開(kāi)，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀?dòng)懻摰幕A上，根據其內容，按照充分發(fā)揚民主的原則，采取舉手通過(guò)、舉手表決、票選票決方式民主進(jìn)行。
三、理事會(huì )實(shí)行集體領(lǐng)導，分工負責，民主集中制；
理事會(huì )由理事長(cháng)主持在其職權范圍內研究決定事務(wù)，制訂提請成員（代表）審議事項的方案；決定事務(wù)需表決的一律采取票決方式進(jìn)行。
四、監事列席公司董事會(huì )會(huì )議，聽(tīng)取董事會(huì )議事情況并可了解、咨詢(xún)及發(fā)表獨立意見(jiàn)；
監督董事會(huì )依照國家有關(guān)法律、法規、《公司章程》以及《董事會(huì )議事規則》審議有關(guān)事項并按法定程序作出決議；對于董事會(huì )審議事項的程序和決議持有異議時(shí)，可于事后由監事會(huì )形成書(shū)面意見(jiàn)送達董事會(huì )。
五、根據全社社員居住分布狀況和生產(chǎn)狀況，實(shí)行每個(gè)理事、監事、社員代表分工聯(lián)系社員制度，進(jìn)行社情員意上傳下達，開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指導服務(wù)，確保信息暢通，運作有序。
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董事會(huì )職責11
董事會(huì )秘書(shū)職責如下：
一、負責處理董事會(huì )議和董事會(huì )的日常事務(wù)。
二、根據董事會(huì )議的決定起草董事會(huì )文件。
三、負責董事會(huì )議的會(huì )務(wù)工作。
四、負責董事會(huì )與學(xué)院及校院內有關(guān)部門(mén)之間、董事會(huì )與董事單位及各董事之間、學(xué)院與董事單位及各董事之間的聯(lián)絡(luò )和有關(guān)通訊工作。
五、根據董事會(huì )、董事及董事單位的提議和建議整理董事會(huì )議議案，提交董事會(huì )領(lǐng)導及有關(guān)會(huì )議審議。
六、負責來(lái)校董事和董事單位代表的'接待工作。
七、負責向有關(guān)單位或人士解釋董事會(huì )章程，介紹董事會(huì )工作情況。
八、負責董事會(huì )工作的宣傳、報道及新聞發(fā)布工作。
九、編印董事會(huì )會(huì )刊并寄送各董事和董事單位，及時(shí)向董事介紹學(xué)校進(jìn)展和董事會(huì )工作情況。
十、編撰董事會(huì )年鑒，負責董事會(huì )文件的整理歸檔和匯編。
董事會(huì )職責12
董事會(huì )秘書(shū)崗位職責
1、負責準備和提交董事會(huì )和股東會(huì )出具的報告和文件。
2、籌備董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，并負責會(huì )議記錄、會(huì )議文件準備和保管。
3、負責公司信息披露事務(wù)，保證公司信息披露及時(shí)、準確、合法、真實(shí)和完整。
4、保證有權得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。
5、負責公司章程和上市公司所在證交所規定的其他職責。
6、負責完成董事長(cháng)交辦的其他工作。
董事會(huì )辦公室主任崗位職責
1、按照董事會(huì )決議和董事會(huì )秘書(shū)的工作部署，做出具體工作安排，抓好工作落實(shí)，檢查股東大會(huì )和董事會(huì )決議的執行情況。
2、協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)做好股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )務(wù)工作，負責會(huì )務(wù)接待。
3、負責戰略規劃發(fā)展及重點(diǎn)項目的信息收集、情況跟蹤，以及有關(guān)協(xié)調服務(wù)工作。
4、協(xié)同公司有關(guān)單位和職能部門(mén)的業(yè)務(wù)往來(lái)，做好服務(wù)。
5、負責辦公室的工作計劃、工作總結及有關(guān)文字材料。
6、負責辦公室的人員管理、職責分工和工作安排，組織領(lǐng)導本辦員工完成各項工作任務(wù)。
7、負責辦公室員工的業(yè)務(wù)培訓和崗位責任的檢查和考核。
8、負責抓好董事會(huì )辦公室黨支部建設，同時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
董事會(huì )辦公室秘書(shū)主管崗位職責
1、協(xié)助辦公室主任負責股東會(huì )、董事會(huì )會(huì )議的通知、材料、臨時(shí)補充材料的準備并按照要求送達各位股東代表、董事、監事和會(huì )議決議的會(huì )簽工作。
2、參與起草股東會(huì )、董事會(huì )相關(guān)文字材料和股東會(huì )、董事會(huì )會(huì )議材料。
3、董事會(huì )會(huì )務(wù)接待及日常接待，參與公司股權變更、重大投資與資產(chǎn)運作項目和企業(yè)改制等相關(guān)事宜方案的前期研究和協(xié)調。
4、匯集、整理公司相關(guān)信息上報各股東單位代表。
5、協(xié)助董事會(huì )秘書(shū)開(kāi)展上市工作。
6、董事會(huì )經(jīng)費的會(huì )計工作。
7、負責公司十塊土地的.回購、租賃、轉讓工作。
8、負責鋼管控股公司年檢、納稅登記等工作。
董事會(huì )辦公室綜合管理職責
1、控股公司董事會(huì )文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負責工資、獎金、培訓、勞保、安環(huán)、考勤等有關(guān)方面的工作。
3、負責固定資產(chǎn)、辦公設備、辦公用品用具的管理工作。
4、按照財務(wù)制度，做好董事會(huì )費用的報銷(xiāo)工作。
5、按照財務(wù)制度，做好鋼管控股公司的財會(huì )工作及其它工作。
6、協(xié)助做好董事會(huì )會(huì )議通知、材料的送達，會(huì )務(wù)接待、接待費用結算等工作。
7、做好黨支部及工會(huì )相關(guān)工作。
8、領(lǐng)導交辦的工作。
董事會(huì )辦公室公文處理崗位職責
1、負責董事會(huì )文件的收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、保管工作。
2、負責董事會(huì )印章的使用和保管。
3、負責公司各部門(mén)上報董事會(huì )文件、資料的登記、傳遞、歸檔保管工作。
4、負責對董事會(huì )領(lǐng)導批示及重要公文的查辦、催辦檢查工作。
5、負責董事會(huì )領(lǐng)導的報刊、信件的收發(fā)處理工作。
6、負責董事會(huì )會(huì )議通知的下發(fā)，協(xié)助主任做好有關(guān)會(huì )務(wù)工作。
7、上市、戰略發(fā)展、資本運作、發(fā)展項目等重點(diǎn)內容資料的檔案管理工作。
8、領(lǐng)導交辦的其他工作。
董事會(huì )職責13
1、準備和遞交國家有關(guān)部門(mén)要求董事會(huì )和股東大會(huì )出具的報告和文件
2、負責公司和相關(guān)當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯(lián)絡(luò )。
3、負責處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規定向證券交易所辦理定期報告和臨時(shí)報告的披露工作。
4、協(xié)調公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪(fǎng)，回答投資者咨詢(xún)，向投資者提供公司披露的資料。
5、籌備股東大會(huì )和董事會(huì )會(huì )議，準備和提交有關(guān)會(huì )議文件和資料。
6、參加董事會(huì )會(huì )議，制作會(huì )議記錄并簽字。
7、負責與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補救措施并向證券交易所報告。
8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議文件和會(huì )議記錄等。
9、協(xié)助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的.內容。
10、促使董事會(huì )依法行使職權。在董事會(huì )擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時(shí)，應當提醒與會(huì )董事，并提請列席會(huì )議的監事就此發(fā)表意見(jiàn)。如果董事會(huì )堅持做出上述決議，董事會(huì )秘書(shū)應將有關(guān)監事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì )議記錄，同時(shí)向證券交易所報告。
11、證券交易所要求履行的其他職責。
董事會(huì )職責14
1、決定召開(kāi)股東大會(huì )并向股東大會(huì )報告工作；
2、執行股東大會(huì )決議；
3、審定公司發(fā)展規劃和經(jīng)營(yíng)方針，批準公司的機構設置；
4、審議公司年度財務(wù)預、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案；
5、制定公司培養股本、擴大股份認購范圍，以及公司股票交易方式的方案；
6、制定公司債務(wù)政策及改造公司債券方案；
7、決定公司重要財產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉讓?zhuān)?/p>
8、制定公司分立、合并、終止的.方案；
9、任免公司高級管理人員，并決定其報酬和支付方法；
10、制定公司章程修改方案；
11、審批公司的行政、財務(wù)、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規定。
12、聘請公司的名譽(yù)董事及顧問(wèn)。
13、其他應由董事會(huì )決定的重大事項。
董事會(huì )職責15
董事會(huì )議事制度
第一條 董事會(huì )由董事長(cháng)主持，董事長(cháng)不在時(shí)由董事長(cháng)授權，指定董事長(cháng)助理或一名董事主持；
第二條 董事會(huì )會(huì )議分為季度會(huì )議、臨時(shí)會(huì )議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議和會(huì )議。
第三條 季度會(huì )議每季召開(kāi)一次，一般應在公司經(jīng)營(yíng)班子季度最后一個(gè)月辦公會(huì )之后五日內進(jìn)行。會(huì )議內容是：
一、聽(tīng)取、審議、分析、評估經(jīng)營(yíng)班子對公司本季度經(jīng)營(yíng)計劃完成情況的匯報；
二、聽(tīng)取、審議、分析、評估經(jīng)營(yíng)班子對公司本季度管理工作計劃目標進(jìn)展情況的匯報
三、聽(tīng)取高管人員的季度工作匯報并評議其工作；
四、其他需由董事會(huì )研討決策的事項的研討和決策；
五、監事會(huì )成員和相關(guān)人員列席會(huì )議。
第四條 臨時(shí)會(huì )議：依據工作需要由董事長(cháng)臨時(shí)召集并主持。會(huì )議內容是：
一、審議本制度第四章，第十二條確定的，需要董事會(huì )決策的人事管理事項；
二、審議本制度第四章，第十三條確定的，需要董事會(huì )決策的發(fā)展戰略決策和經(jīng)營(yíng)決策事項；
三、審議本制度第四章，第十四條確定的，需要董事會(huì )決策的非常事項。
四、監事會(huì )成員和相關(guān)人員列席會(huì )議。
第五條 專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議：依據需要經(jīng)董事長(cháng)同意，由專(zhuān)門(mén)委員會(huì )負責人隨時(shí)召集。會(huì )議內容是：
一、提名和薪酬委員會(huì )，審議本制度第四章確定的'，需要向董事會(huì )提交的人事管理事項決策草案或建議；
二、戰略決策委員會(huì )，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì )提交的發(fā)展戰略決策和經(jīng)營(yíng)決策草案或建議；
三、投資預算委員會(huì )，審議本制度第四章確定的，需要向董事會(huì )提交的投資和預算方面的決策草案或建議；
四、審計監察委員會(huì )，由董事長(cháng)直接安排會(huì )議。
第六條 董事會(huì )會(huì )議：定為每年的元月中旬左右召開(kāi)。會(huì )議內容是：
一、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的公司上年財務(wù)決算報告；
二、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的公司本年財務(wù)預算報告；
三、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司上年經(jīng)營(yíng)管理工作總結》；
四、審議并通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子提交的《公司本年經(jīng)營(yíng)管理計劃》；
五、審議提名和薪酬委員會(huì )提交的《關(guān)于對高管人員考核和進(jìn)行獎懲兌現的意見(jiàn)》；
六、研討其他董事會(huì )權限范圍的重大事項。
七、監事會(huì )成員和必要人員列席會(huì )議。
第七條 會(huì )議準備：為了提高董事會(huì )議的效率和質(zhì)量，董事會(huì )有關(guān)人員對季度會(huì )議、臨時(shí)會(huì )議、專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議、會(huì )議要認真進(jìn)行會(huì )議準備：
一、提前發(fā)布會(huì )議通知：會(huì )議召開(kāi)具體時(shí)間，地點(diǎn)，出席和列席人員，會(huì )議議程和內容，要求與會(huì )人員準備事項等。
二、提前做好提交會(huì )議決策的事項準備：就需要提交董事會(huì )決策的事項，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )、公司經(jīng)營(yíng)班子應提前召開(kāi)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )會(huì )議，提出明確書(shū)面意見(jiàn)；將需要討論的事項文件，提前置備，必要時(shí)每位董事一份；
三、秘書(shū)列席，做好會(huì )議記錄，必要時(shí)編發(fā)會(huì )議紀要等。
第八條 董事會(huì )對決策事項充分發(fā)揚民主，在董事長(cháng)主持下，全體董事對決策事項集思廣益、協(xié)商研討、達成共識、進(jìn)行決策。
第九條 當各位董事就決策事項不能達成一致時(shí)，經(jīng)董事長(cháng)同意，可采用舉手表決或投票方式進(jìn)行表決，表決意見(jiàn)為 “同意”、“不同意”和“棄權”三種。表決事項需半數以上董事同意方可通過(guò)。
第十條 董事長(cháng)對表決事項有最終決策權。
第十一條 列席人員可參加會(huì )議討論，發(fā)表意見(jiàn)，但沒(méi)有表決權。第十二條 經(jīng)營(yíng)班子對應提交董事會(huì )決策的事項，未提交董事會(huì )，擅自越權行事的，一經(jīng)發(fā)現按違規處理，由提名和薪酬委員會(huì )、監事會(huì )分別進(jìn)行調查，提出具體處理意見(jiàn)，提報董事會(huì )決策處理。
第六章 附 則
第十三條 本制度是規范現階段董事會(huì )組織和議事制度的依據，隨著(zhù)公司現代企業(yè)制度和法人治理結構的工作進(jìn)展，本制度將適時(shí)作動(dòng)態(tài)調整。
第十四條 本制度自董事長(cháng)批準之日起試行。
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