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股東會(huì )決議

時(shí)間:2024-03-13 01:24:44 好文 我要投稿

股東會(huì )決議范本

股東會(huì )決議范本1

股東會(huì )決議主持人:

股東會(huì )決議范本

  出席會(huì )議股東:xxx

  根據《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì ),出席本次會(huì )議的股東共人,代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的'股東共人,代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:

  1.同意公司注銷(xiāo)。

  2.同意成立清算組,清算組成員為:xxx xxx xxx

  xxx,xxx為清算組組長(cháng)。

  3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。

  股東:(簽名或蓋章)

  (簽名或章章)

  xx年x月x日

股東會(huì )決議范本2

  時(shí)間:xx年x月x日

  地點(diǎn):市[ ]

  參會(huì )股東人員:

  議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意,形成決議如下:

  (設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為xxxx。

  全體股東簽字:

  (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:

  xx年x月x日

股東會(huì )決議范本3

  根據《公司法》有關(guān)規定,xxxxx有限公司股東于20xx年9月19日在公司住所召開(kāi)了股東會(huì )。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會(huì )議。與會(huì )股東共持有公司100%股權。經(jīng)討論,一致通過(guò)如下事項:

  一、通過(guò)"xxxx有限公司章程"。

  二、選舉xxx為公司第一屆執行董事,任期三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。

  三、選舉xxx為公司第一屆監事,任期三年,任期屆滿(mǎn),可連選連任。

  四、根據公司《章程》的有關(guān)規定,執行董事xxx為公司法定代表人。

  股東簽署

  xx年x月x日

股東會(huì )決議范本4

  時(shí)間:20xx年X月X日

  地點(diǎn):公司會(huì )議室

  主持人:XX

  出席人:全體股東

  一、會(huì )議主題:

  1、 討論公司注銷(xiāo)事宜。

  2、 討論成立清算小組事宜。

  二、會(huì )議決議:

  1、 全體股東一致同意注銷(xiāo)XXXX公司。

  2、 全體股東一致同意成立清算小組,清算小組由XX,XX(股東成員)組成,由XX擔任小組負責人。清算小組自成立之日起10日內通知債權人,并于45日內在報紙上公告,編制清算報告股東會(huì )審議。 清算小組在清算期間行使以下職權:

 。1)、清理公司財務(wù),分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;

 。2)、通知或者公告債權人;

 。3)、處理與清算有關(guān)的公司未了結的業(yè)務(wù);

 。4)、清繳所欠稅款;

 。5)、清理債務(wù)債權;

 。6)、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)

 。7)、代表公司參與民事訴訟活動(dòng);

  全體股東簽字:

  20xxX年X月X日

  公司清算注意事項:

  1、有限公司不設董事會(huì )的,股東會(huì )會(huì )議由執行董事召集和主持。董事長(cháng)(或者執行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,按照《公司法》第四十一條規定的人員召集和主持。

  2、會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況是指:會(huì )議通知時(shí)間、方式;到會(huì )股股東情況,股東棄權情況。也可同時(shí)注明,召開(kāi)會(huì )議前依法通知了全體股東,會(huì )議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規定(召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議,應當于會(huì )議召開(kāi)15日前通知全體股東)。

  3、股東會(huì )由股東按出資比例行使表決權(公司章程另有規定的除外);股東會(huì )對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。

  4、股東會(huì )決議中也可體現具體的表決結果,如持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數,占全體股東所持股份總數的'比例,持反對或棄權意見(jiàn)的股東情況。

  5、凡有下劃線(xiàn)的,應當進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的,應按規定作選擇填寫(xiě),正式行文時(shí)應將下劃線(xiàn)、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無(wú)關(guān)內容刪除。

  6、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印,可雙面打;多頁(yè)的,應打上頁(yè)碼,加蓋騎縫章;內容涂改無(wú)效,復印件無(wú)效。

股東會(huì )決議范本5

  會(huì )議主持人:

  出席會(huì )議股東:×××、×××。

  根據《公司法》及公司章程,有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì ),出席本次會(huì )議的股東共人,代表公司股東%的表決權;未出席本次會(huì )議的'股東共人,代表公司股東%的表決權。所作出決議經(jīng)公司股東表決權的%通過(guò),棄權或反對的占股東表決權的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:

  1.同意公司注銷(xiāo)。

  2.同意成立清算組,清算組成員為:××× ……,××為清算組組長(cháng)。

  3.同意將上述決定登報公告公司注銷(xiāo)情況及告知公司債權債務(wù)人。

  股東:(簽名或蓋章)

  (簽名或章章)

  年 月 日

股東會(huì )決議范本6

出席會(huì )議股東:

  王xx、肖xx根據《公司法》及公司章程,xx農業(yè)發(fā)展有限公司于20xx年12月18日在(會(huì )議室)召開(kāi)股東會(huì ),出席本次會(huì )議的股東共2人,代表公司股東100%的`表決權,所作出決議經(jīng)公司股東表決權的100%通過(guò)。決議事項如下:同意公司為擴大產(chǎn)能,購買(mǎi)原材料,補充流動(dòng)資金之需要,向中國農業(yè)銀行漢壽支行申請3000萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款,且由常德財鑫投資擔保有限公司提供保證擔保,本公司愿以公司資產(chǎn)作為該貸款的抵押物,并承諾將用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入按期還本付息。

  股東:(簽名或蓋章)

  xx年x月x日

股東會(huì )決議范本7

  參加成員:XXXX

  決議事項:

  一、全體股東同意設立XXXX公司;

  二、公司住所為:XXXX;

  三、公司的`注冊資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;

  四、全體股東選舉由XXXX擔任XXXX公司的執行董事(根據章程約定,執行董事為公司的法定代表人),由XXXX擔任公司監事。

  五、同意制定公司章程。

  六、本決議股東簽字后生效。

  七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報公司登記機關(guān)備案一份。

  八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號:XXXX)到工商局辦理設立公司業(yè)務(wù)。

  全體股東簽字或蓋章:

  XXXX

  年 月 日

  經(jīng)理聘任書(shū)

  根據《民法通則》、《公司法》規定的工作能力測定,執行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權負責公司事務(wù)。

  執行董事簽名:

  XXXX 年 月 日

股東會(huì )決議范本8

  會(huì )議時(shí)間:_____年_____月_____日。

  會(huì )議地點(diǎn):

  出席會(huì )議股東:

  __________有限公司法定代表人:

  ________有限公司法定代表人:

  自然人:

  ________有限責任公司股東(董事)會(huì )第______次會(huì )議于_____年_____月_____日在_______會(huì )議室召開(kāi)。出席本次會(huì )議的'股東(董事)______人,代表100%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上通過(guò)。

  根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會(huì )表決通過(guò):

  對_____年_____月_____日未分配利潤中_______萬(wàn)元進(jìn)行分配。

  1、________有限公司出資比例:______%。

  2、________有限公司出資比例:______%。

  3、_______出資比例:______%。

  此次分配金額為:

  1、________有限公司:______萬(wàn)元。

  2、________有限公司:______萬(wàn)元。

  3、_______有限公司:______萬(wàn)元。

  股東簽字(蓋章):

  _______有限責任公司

  _______年_____月_____日

股東會(huì )決議范本9

  關(guān)于召開(kāi) 創(chuàng )立大會(huì )暨第一次股東大會(huì )的通知鑒于 將依法整體變更為,茲定于20xx年12月10日召開(kāi)創(chuàng )立大會(huì )暨第一次股東大會(huì ),現將本次會(huì )議議題及基本情況通知如下:

  一、會(huì )議基本情況

  1、會(huì )議召集人:公司執行董事;

  2、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間: 20xx 年 12 月 10 日上午9:00;

  3、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):

  4、會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)會(huì )議;

  5、會(huì )議表決方式:股東本人或授權委托他人參加現場(chǎng)會(huì )議投票表決;

  二、會(huì )議審議事項

  1、審議《關(guān)于 籌建工作的報告》;

  2、審議《關(guān)于 設立費用的報告》;

  3、審議《 章程》;

  5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會(huì )董事的議案》;

  6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監事會(huì )的議案》;

  7、審議《關(guān)于選舉第一屆監事會(huì )非職工監事的議案》;

  8、審議《股東大會(huì )議事規則》、《董事會(huì )議事規則》、《監事會(huì )議事規則》;

  9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》;

  10、審議xx

  11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌的議案》;

  12、審議《關(guān)于授權董事會(huì )辦理股份公司設立及注冊登記等相關(guān)事宜的'議案》;

  13、審議《關(guān)于授權董事會(huì )辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉讓系統掛牌相關(guān)事宜的議案》;

  14、需要審議的其他事項。

  三、出席會(huì )議的對象

  1、全體發(fā)起人股東及授權委托代理人,該代理人不必為公司股東;

  2、股份公司第一屆董事會(huì )候選人、第一屆監事會(huì )股東代表監事候選人、第一屆監事會(huì )職工代表監事;

  3、xxx

  四、參加會(huì )議登記辦法

  1、登記時(shí)間:公司登記在冊的全體本公司股東,因故不能出席會(huì )議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會(huì )議的參會(huì )人員請于20xx年 12 月 10 日上午:00前在會(huì )場(chǎng)簽到。

  2、自然人股東親自出席會(huì )議的,應出示本人身份證,委托代理人出席會(huì )議的,該股東代理人應出示委托人身份證復印件、本人身份證和授權委托書(shū)。

  五、其他事項

  1、本公司聯(lián)系方式

  聯(lián)系人:

  聯(lián)系電話(huà):

  聯(lián)系地址:

  聯(lián)系郵編:

  2、參加本次會(huì )議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。

  特此通知!

xxxx

  xx年xx月xx日

股東會(huì )決議范本10

  決議時(shí)間: 地點(diǎn):召集人:參加會(huì )議的股東:

  依據《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規的規定,本公司首次股東會(huì )議決議如下:

  一、公司組織機構的`設置。

  1、本公司設立董事會(huì ),選舉xxx等人為董事會(huì )成員,本屆任期年(不得超過(guò)三年),選舉為董事長(cháng);

  2、本公司不設立董事會(huì ),推選為執行董事,本屆任期年(不得超過(guò)三年);

  3、本公司設立監事會(huì ),選舉xxx為公司監事會(huì )成員,選舉為監事會(huì )主席;

  4、本公司不設立監事會(huì ),選舉為公司監事。

  二、選舉為公司法定代表人。

  三、聘任為公司經(jīng)理。

  四、本公司經(jīng)營(yíng)期限為年(或長(cháng)期)。

  五、全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。

  全體股東簽字(蓋章)

股東會(huì )決議范本11

  會(huì )議時(shí)間:200X年XX月XX日

  會(huì )議地點(diǎn):在XX市XX區XX路XX號(XX會(huì )議室)

  會(huì )議性質(zhì):臨時(shí)(或定期)股東會(huì )會(huì )議

  參加會(huì )議人員:股東(或者股東代表)XXX、XXX、XXX,全體股東均已到會(huì )。(或者補充說(shuō)明:會(huì )議通知情況及到會(huì )股東情況)

  會(huì )議議題:協(xié)商表決本公司事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的.有關(guān)規定,本次股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集,董事長(cháng)XXX主持,一致通過(guò)并決議如下:

  一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)(或因合并、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會(huì )同意公司解散,決定公司停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)),進(jìn)行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的指定代表XXX組成,其中由XXX擔任組長(cháng)、由XXX擔任副組長(cháng)。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開(kāi)展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止營(yíng)業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

  五、其他有關(guān)內容:。(決議內容未涉及的,應當刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:

 。ㄗ匀蝗斯蓶|簽字,非自然人股東蓋章)

  XXXX有限公司

  200X年XX月XX日

股東會(huì )決議范本12

  ××××××××有限公司股東XXX于20xx年2月28 日就公司人事調整事宜,本出資人作出如下決定:

  1、決定張三擔任公司的執行董事(法定代表人),任期三年;

  2、決定李四擔任公司的監事。任期三年;

  3、決定(或聘任)王五為本公司經(jīng)理,任期三年。

  4、通過(guò)本公司章程。

  5、

  (自然人獨資公司在簽字前可加上如下內容:

  本人鄭重承諾:

  本人只設立一個(gè)有限公司,即××××××有限公司。)

  股東簽名(自然人)或蓋章(單位):

  年 月 日

股東會(huì )決議范本13

  根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定,本公司于xx年xx月xx日召開(kāi)了公司股東會(huì ),會(huì )議由代表xx%表決權的股東參加,經(jīng)代表xx%表決權的股東通過(guò),作出如下決議:

  1、同意本次增資的`總額為xx萬(wàn)股。

  2、xx原擁有本公司xx股股份,現追加投資xx股股份,追加投資方式為xx,前后共出資xx萬(wàn)股,占注冊資本的xx%;(同意接收xx為本公司新股東,同意該股東對本公司投資xx萬(wàn)股,投資方式為xx,占注冊資本的xx%)。

  3、股東增加注冊資本后,其最新股本結構如下:出資額為xx萬(wàn)股,占注冊資本的xx%;

  4、同意修改本公司章程,具體修改內容見(jiàn)“××公司章程修正案”或見(jiàn)“×年×月×日修改后的公司新章程”(增資后股東不變的情況下,本條是否予以載明由股東自行決定)。

  xxx公司股東會(huì )

  法人(含其他組織)股東蓋章:

  自然人股東簽字:

股東會(huì )決議范本14

  根據《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規定,我×××公司已經(jīng)×年×月×日召開(kāi)的.股東會(huì )決議解散,并成立公司清算組于×年×月×日開(kāi)始對公司進(jìn)行清算,F將公司清算情況報告如下。

  一、公司登記情況,包括公司名稱(chēng):×××;公司類(lèi)型:×××;法定代表人:×××;住所:×××成立時(shí)間:×年×月×日;注冊資本:×××;股東姓名(名稱(chēng)):×××;股東出資額:×××;出資比例×××。

  二、公司清算組已于×年×月×日向公司登記機關(guān)備案,并取得《備案通知書(shū)》(文號X)。清算組成員由股東×××、×××、×××等人組成,由×××擔任清算組負責人。

  三、通知和公告債權人情況。公司清算組于×年×月×日通知公司債權人申報債權,并于×××在×××報公告公司債權人申報債權。

  四、截止×年×月×日,公司資產(chǎn)總額為×××元,其中,凈資產(chǎn)為×××元,負債總額為×××元。附《資產(chǎn)負債表》。

  五、公司財產(chǎn)狀況。附《財產(chǎn)清單》!敦敭a(chǎn)清單》內容包括財產(chǎn)的名稱(chēng)、數量、價(jià)值等。

  六、公司債權債務(wù)狀況!痢痢

  七、公司資產(chǎn)總額為×××元,并按以下順序進(jìn)行清償:

  1、清算費用;×××

  2、所欠職工工資、社會(huì )保險費用和法定補償金;×××

  3、稅款;×××

  4、債務(wù);×××

  5、剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配!痢痢痢痢痢

  截止×年×月×日,公司債權債務(wù)已清算完畢,剩余財產(chǎn)已分配完畢,實(shí)收資本為零。

  清算組成員簽字蓋章:

  ×××公司清算組

  經(jīng)全體股東審查確認,一致通過(guò)該清算報告。

  全體股東簽字蓋章:

  ×××公司(蓋章)

  ×年×月×日

股東會(huì )決議范本15

  信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì )于20xx年3月10日在信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司召開(kāi),本次會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話(huà)方式通知了全體股東,代表公司表決權100%的股東參加了會(huì )議。

  會(huì )議由出資最多的.股東XX召集主持,經(jīng)代表公司表決權100%的股東同意,會(huì )議審議并通過(guò)了以下事項:

  1、討論通過(guò)了信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司章程。

  2、決定設立執行董事,XX為公司執行董事。

  3、決定設立總經(jīng)理壹名,選舉XX為公司總經(jīng)理。

  4、決定設立監事壹名,選舉XX為公司監事。

  5、確認了股東出資方式,與會(huì )股東一致同意XX出資55萬(wàn)元,占注冊資本金的55%、股東XX出資45萬(wàn)元,占注冊資本金的45%。

  全體股東簽字:

  信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司

  20xx年3月10日

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