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公司董事長(cháng)辦公會(huì )議制度
第一章 總則
第一條 為了完善XX有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)董事長(cháng)辦公會(huì )議機制，充分體現董事長(cháng)根據董事會(huì )授權行使職權和履行職責，根據《公司法》 、《公司章程》、《公司董事會(huì )議事規則》，制定本制度。
第二條 董事長(cháng)辦公會(huì )是董事長(cháng)在董事會(huì )閉會(huì )期間依法履行職能的制度安排，是董事長(cháng)代表董事會(huì )在日常工作中定期檢查和考核各級領(lǐng)導干部，聽(tīng)取各方面工作匯報，檢查和調研一段時(shí)間內公司主要工作情況和對下一階段工作進(jìn)行指導、督促、要求安排的工作會(huì )議。
第三條 董事長(cháng)辦公會(huì )議事范圍包括：研究和安排投資和資本運作工作、預算管理的重大問(wèn)題、重大的資金和費用問(wèn)題，涉及公司重大利益的特別處置問(wèn)題，重要的組織架構、干部人事任免問(wèn)題，中、高管人員的考核、獎懲和職務(wù)晉升問(wèn)題，激勵機制的建立和完善等問(wèn)題。
第二章 會(huì )議召開(kāi)
第四條 董事長(cháng)辦公會(huì )議為專(zhuān)門(mén)會(huì )議，由董事長(cháng)確定議題后，根據工作需要召開(kāi)，其中每月召開(kāi)一次聽(tīng)取公司經(jīng)理層的工作匯報會(huì )議。
第五條 董事長(cháng)辦公會(huì )議由董事長(cháng)召集和主持。
第六條 董事長(cháng)辦公會(huì )由以下人員組成：董事長(cháng)、副董事長(cháng)、總經(jīng)理、董事副總經(jīng)理、董事會(huì )秘書(shū)、財務(wù)總監等，監事會(huì )主席及其他副總經(jīng)理應列席會(huì )議。
董事長(cháng)根據需要，可通知公司相關(guān)人員列席會(huì )議。
第七條 董事長(cháng)辦公會(huì )議的通知：
(一)董事長(cháng)辦公會(huì )議于會(huì )議召開(kāi)前日由公司董秘辦以書(shū)面、電子郵件、短信、電話(huà)等方式通知。有緊急情況或重大事項的情況下，可以隨時(shí)通知召開(kāi)會(huì )議;
(二)董事長(cháng)辦公會(huì )議的通知包括以下內容：
1、會(huì )議時(shí)間、地點(diǎn);
2、事由及議題;
3、應出席會(huì )議及列席會(huì )議的人員;
4、發(fā)出通知的日期。
第八條 會(huì )議以現場(chǎng)會(huì )議方式召開(kāi)。
第九條 董事長(cháng)辦公會(huì )議出席及列席人員應按會(huì )議通知的要求準時(shí)出席會(huì )議。
因故不能到會(huì )的應出席人員，應向董事長(cháng)請假并記載于會(huì )議記錄。
第三章 會(huì )議記錄
第十條 出席會(huì )議的人員，有權要求在會(huì )議記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。
第十一條 董事長(cháng)辦公會(huì )議應當有書(shū)面記錄，由公司董秘辦人員負責，根據會(huì )議記錄整理成會(huì )議紀要。會(huì )議紀要應交會(huì )議相關(guān)出席人員審閱，經(jīng)董事長(cháng)簽發(fā)后，作為公司重要文件由公司辦公室負責保存。
董事長(cháng)辦公會(huì )議紀要，在公司存續期間，保存期不得少于10年。
第十二條 董事長(cháng)辦公會(huì )議紀要包括以下內容：
(一)會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn);
(二)出席及列席董事長(cháng)辦公會(huì )議的人員和記錄人員的姓名;
(三)會(huì )議審議事項或議案的結果;
(四)其他應當在會(huì )議記錄中說(shuō)明和記載的事項。
第十三條 出席及列席董事長(cháng)辦公會(huì )議的人員應妥善保管會(huì )議文件及材料，特殊情況下，會(huì )議結束可由公司董秘辦收回會(huì )議文件，在會(huì )議有關(guān)內容對外正式披露前，參加會(huì )議的出席和列席人員對會(huì )議文件和會(huì )議審議的全部?jì)热葚撚斜Ｃ艿呢熑魏土x務(wù)。
第四章 附則
第十四條 董事長(cháng)辦公會(huì )議在董事會(huì )授權范圍內審議決定的事項，公司經(jīng)營(yíng)層應在五日內貫徹執行;超出董事會(huì )授權范圍內審議決定的事項，應在兩周內提交董事會(huì )進(jìn)行審議。如董事會(huì )對董事長(cháng)辦公會(huì )審議事項做出不同決議的，服從董事會(huì )決議。
第十五條 董事長(cháng)辦公會(huì )議發(fā)生的會(huì )議費用，由公司在董事會(huì )經(jīng)費中列支。
第十六條 本制度經(jīng)董事會(huì )批準后生效，修改時(shí)亦同。
第十七條 本制度由董事會(huì )負責解釋。
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