成立公司的董事會(huì )決議

時(shí)間：2022-02-27 18:19:55 通知我要投稿

成立公司的董事會(huì )決議

成立公司的董事會(huì )決議1

　　有限公司第_______屆第_______次股東會(huì )決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì )股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì )一致同意，形成決議如下:

成立公司的董事會(huì )決議

　　1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監事):______________

　　7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或實(shí)物、非專(zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉讓給(股東名稱(chēng))。 8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

　　12、(財產(chǎn)轉移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉移到公司財產(chǎn)內計入公司會(huì )計科目。

　　13、(設立分公司):同意設立分公司名稱(chēng)為。

　　14、(公司注銷(xiāo)):依據規定，經(jīng)公司股東會(huì )討論通過(guò)，決定注銷(xiāo)本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負責人，待清算后報股東會(huì )確認。(清算組成員須是股東會(huì )成員)

　　15、(注銷(xiāo)確認報告):根據規定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現已將清算報告上報股東會(huì )成員研究，經(jīng)全體股東會(huì )成員研究一致予以確認。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。

　　全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:

　　_______年_______月_______日

成立公司的董事會(huì )決議2

　　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店區濱河東路42號稅苑小區6-3-402號，召開(kāi)了太原市晉海金諾商貿有限公司xxx九第x次股東會(huì )決議，在會(huì )議召開(kāi)的.10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì )的股東有xxx、會(huì )議由執行董事xxx集合主持。經(jīng)到會(huì )股東充分討論、認真研究形成以下決議:

　　一、公司住所變更為:太原市小店區平陽(yáng)路341號701號

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至xxx年xx月x日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì )保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔一切民事責任。股東會(huì )決議。

　　五、同意委托xxx辦理公司變更登記手續。

　　股東簽名:

　　xx年xx月xxx日