股權投資優(yōu)秀建議書(shū)

　　篇一：股權投資建議書(shū)

　　摘 要

　　**有限公司位于**市**區 路以西、 用地以北，**以南。占地**畝（合計16***平方米）。是一家**企業(yè)，注冊資金為***萬(wàn)美元。本項目總計建造***平方米的**框架結構的高層次工業(yè)廠(chǎng)房。本工程計劃在**年12月底前完成竣工驗收并開(kāi)始對外**。

　　**有限公司項目具有五大優(yōu)勢：

　　1. 規劃優(yōu)勢

　　**有限公司地處**省唯一的國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區——**國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區內，規劃起點(diǎn)高，類(lèi)似于上海浦東。

　　2. 區位優(yōu)勢

　　**城市區劃調整后，高新區（**）位于**城市新版圖中心，尤其是隨著(zhù)市行政中心的**移和“********”戰略的實(shí)施，高新區（**）成為**市實(shí)現**兩岸共同繁榮的戰略要地。

　　3. 政策優(yōu)勢

　　落戶(hù)在**國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區內的企業(yè)可以享受15％所得稅減免政策，這也是**區廠(chǎng)房**成為全**最高的原因之一。

　　4. 設計優(yōu)勢

　　本項目建筑和設計上采用了**結構，該種結構的廠(chǎng)房具有跨度大、無(wú)橫梁、吊頂美觀(guān)、柱子少、空間利用率高等優(yōu)勢，實(shí)踐證明，該種結構的廠(chǎng)房深受廣大租戶(hù)喜歡，**比普通廠(chǎng)房高出10％以上仍然供不應求。經(jīng)我們調查，目前整個(gè)**區**結構廠(chǎng)房絕無(wú)僅有，整個(gè)**市也非常少見(jiàn)。這使得本項目完工后的**前景十分看好。

　　5. 時(shí)機優(yōu)勢

　　在越來(lái)越緊的土地政策環(huán)境下，現有物業(yè)的**勢必加速上漲，目前進(jìn)軍工業(yè)地產(chǎn)市場(chǎng)正當其時(shí)。

　　**元每平方米，這是綜合考慮**區工業(yè)廠(chǎng)房的建設成本、市場(chǎng)價(jià)格和投資者

　　收益回報率來(lái)確定的。

　　預計**元每平方米的投資成本可以讓投資者**第一年即獲得**％的年收益率，該收益率還不包括土地及房產(chǎn)增值帶來(lái)的收益。隨著(zhù)**區**水平的逐年增長(cháng)，預計5-10年后年投資收益率將達到20％左右。當前**區工業(yè)廠(chǎng)房的市場(chǎng)價(jià)格每平方米平均在**元以上。目前以每平方米**元投資，到**年底工程驗收完成，投資收益率即可達到50％。5-10年后，**區將發(fā)展成為繁華的市中心，本項目處于**區的心臟地帶和交通樞紐上，到時(shí)工業(yè)地產(chǎn)轉為商業(yè)地產(chǎn)的可能性很大，這一轉變必將給投資者帶來(lái)豐厚的利潤回報。所以說(shuō)此價(jià)格定位是非常合理的。

　　目 錄

　　一、項目概況 .............................................................................................................................. 5

　　二、項目?jì)?yōu)勢 .............................................................................................................................. 5

　�。ㄒ唬�、規劃優(yōu)勢 ................................................................................................................. 5

　�。ǘ�）、區位優(yōu)勢 ................................................................................................................. 6

　�。ㄈ�）、政策優(yōu)勢 ................................................................................................................. 6

　�。ㄋ模�、設計優(yōu)勢 ................................................................................................................. 6

　�。ㄎ澹�、時(shí)機優(yōu)勢 ................................................................................................................. 7

　　三、股東介紹 .............................................................................................................................. 7

　　四、交易方案 .............................................................................................................................. 7

　　五、大股東承諾 .......................................................................................................................... 7

　　六、收益分析 .............................................................................................................................. 8

　�。ㄒ唬┕蓹嗤顿Y成本 ........................................................................................................... 8

　�。ǘ�）股權投資收益 ........................................................................................................... 9

　　七、風(fēng)險分析 ............................................................................................................................ 11

　�。ㄒ唬�爛尾樓風(fēng)險及規避風(fēng)險的方案 ............................................................................. 12

　�。ǘ�）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險及規避風(fēng)險的方案 ................................................................................. 12

　�。ㄈ�）小股東風(fēng)險及規避風(fēng)險的方案 ............................................................................. 12

　　八、出讓原因 ............................................................................................................................ 13

　　九、結論 .................................................................................................................................... 13

　　股權投資建議書(shū)

　　一、項目概況

　　**有限公司位于**市**區**路以西、**用地以北，**以南。占地2*畝（合計16***平方米）。**有限公司是一家**企業(yè)，注冊資金為***萬(wàn)美元，法定代表人為***�？毓晒蓶|是****有限公司，最終實(shí)際控制人為***。

　　本項目總計建造**平方米的**框架結構的高層次工業(yè)廠(chǎng)房。共*幢，均為*層廠(chǎng)房

　　目前**有限公司經(jīng)過(guò)近5個(gè)月的努力，已經(jīng)拿到了建設工程規劃許可證和施工許可證，并已經(jīng)完成打樁。本工程計劃在**年1月結頂，在**年8月前完成內外裝修、綠化等工程，12月底完成竣工驗收并開(kāi)始對外**。

　　二、項目?jì)?yōu)勢

　�。ㄒ唬�、規劃優(yōu)勢

　　**有限公司地處**國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區內，**國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區建于**年3月，**年3月經(jīng)國務(wù)院批準為國家級高新區，目前是**省唯一的國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區。**高新開(kāi)發(fā)區（**）沿**而建，與西湖隔江相望，是**未來(lái)的城市副中心和科技城。全區人口**萬(wàn)，總規劃面積**平方公里，毗鄰眾多高等院校和科研單位，是高新技術(shù)的創(chuàng )新源和中小科技企業(yè)的孵化器。

　　**高新區具有四方面特點(diǎn)：一是規劃起點(diǎn)高，類(lèi)似于上海浦東。無(wú)論是地方政府的戰略定位，還是**區的地理位置都與上海浦東如出一轍。在交通道路、配套規劃上甚至超過(guò)了浦東。二是人才云集。**區與**大學(xué)等高等院校、中國科學(xué)院等科研院所建立了長(cháng)期友好合作關(guān)系，它們?yōu)?*區高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了技術(shù)支撐和高素質(zhì)人才。**區已經(jīng)成為各類(lèi)人才創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)的一方熱土。三是產(chǎn)業(yè)集聚。**區已成為**省最有影響的科技創(chuàng )新基地、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地和最具活力的經(jīng)濟增長(cháng)區域，軟件產(chǎn)業(yè)基地、集成電路設計產(chǎn)業(yè)化基地、留學(xué)人員創(chuàng )業(yè)園、動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)基地、電子信息產(chǎn)業(yè)基地等先后成為國家級的產(chǎn)業(yè)基地。目前**高新區（**）擁有近五千家企業(yè)，其中來(lái)自美、英、日、韓等**個(gè)國家的外商投資企業(yè)

　　篇二：投資項目建議書(shū)的內容及深度要求

　　　第一章 總則

　　第一條 重點(diǎn)從宏觀(guān)上論述立項的必要性和可行性，分析投資機會(huì )和投資價(jià)值，應就項目所涉及的市場(chǎng)、技術(shù)、經(jīng)濟、合作對象等關(guān)鍵問(wèn)題作出初步的估計并提出相應的建議。

　　第二條 項目建議書(shū)內容要完整，文字要簡(jiǎn)練，要堅持實(shí)事求是的原則，對擬建項目的各要素進(jìn)行認真的調查研究，并據實(shí)進(jìn)行測算分析。

　　第三條 項目建議書(shū)中投資估算的誤差應控制在±20%之內。

　　第四條 對于新建、改擴建等不同投資情況，應根據本規范第二章及第三章相應的要求編制項目建議書(shū)。

　　第五條 小型項目的建議書(shū)可在不影響主要問(wèn)題表述的前提下適當簡(jiǎn)化。

　　第二章 新建項目建議書(shū)

　　第六條 項目概況。內容應包括：

　�。ㄒ唬╉椖刻岢龅谋尘埃ǜ慕�、擴建和技術(shù)改造項目要簡(jiǎn)要說(shuō)明企業(yè)現有概況）和依據，投資的必要性及經(jīng)濟意義；

　�。ǘ�）項目名稱(chēng)，擬建地址；

　�。ㄈ�）項目?jì)热�，包括：擬投資總額、建設目標、合作方式、合作期限、注冊資本、各方出資比例、出資方式等；

　�。ㄋ模┖�(jiǎn)要結論及建議。

　　第七條 技術(shù)方案。應從以下方面說(shuō)明項目技術(shù)方案及依據：

　�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)分析及預測

　　1．產(chǎn)品（或服務(wù)，以下同）的主要用途，國內外市場(chǎng)供需現狀，近期和遠期需要量及主要消費去向的初步預測及依據；近幾年產(chǎn)品進(jìn)出口情況；

　　2．國內、國外相同或可替代產(chǎn)品近幾年已有和在建工廠(chǎng)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量情況及變化趨勢的初步預測及依據；

　　3．國內外產(chǎn)品價(jià)格的現狀、穩定性及其走勢預測及依據；

　　4．項目市場(chǎng)定位、主要競爭對手分析；競爭策略分析設計；市場(chǎng)占有目標；

　　5．實(shí)現市場(chǎng)定位與目標的營(yíng)銷(xiāo)計劃，包括產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道、方式、區域、銷(xiāo)量等設想、銷(xiāo)售價(jià)格初步估計及相關(guān)依據。

　�。ǘ�）產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規模

　　1．主要產(chǎn)品品種、規格、質(zhì)量指標，擬建規模、建設周期、達產(chǎn)期；

　　2．論述產(chǎn)品方案是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規劃、技術(shù)政策、產(chǎn)品結構的要求；

　　3．項目經(jīng)濟規模的設計與依據，以及經(jīng)濟合理性評價(jià)；

　　4．與國內外主要競爭對手產(chǎn)品的對比分析，產(chǎn)品的生命周期或更新周期。

　�。ㄈ�）技術(shù)水平和工藝方案

　　1．簡(jiǎn)述原料線(xiàn)路和生產(chǎn)方法，技術(shù)與工藝的先進(jìn)性、適用性和

　　可靠性，以及主要消耗指標；

　　2．工藝技術(shù)（軟件）來(lái)源的選擇與初步比較；

　　3．技術(shù)性質(zhì)（專(zhuān)利、專(zhuān)有技術(shù)），權屬是否完整；技術(shù)原理與技術(shù)生命周期；技術(shù)獨創(chuàng )性及與現有類(lèi)似技術(shù)的競爭分析；與可能的替代技術(shù)的對比分析；

　　4．需要引進(jìn)技術(shù)和進(jìn)口設備的項目，要說(shuō)明引進(jìn)和進(jìn)口的范圍、內容及理由，提出擬引進(jìn)和進(jìn)口的國別、廠(chǎng)家的設想。

　�。ㄋ模┰�材料、燃料和動(dòng)力的供應

　　1．主要原材料、輔助材料、燃料的種類(lèi)、規格、年需要量及供應來(lái)源；

　　2．資源儲量、品位、成分等情況，闡述資源供給的可能性和可靠性；

　　3．水、電、汽和其它動(dòng)力每噸產(chǎn)品單耗及年需要量、供應方式和供應條件。

　�。ㄎ澹┕澞芊治�

　　項目應遵循的合理用能標準及節能設計規范；建設項目能源消耗種類(lèi)和數量分析；項目所在地能源供應狀況分析，能耗指標；節能措施和節能效益分析等內容。

　�。�六）建廠(chǎng)條件和廠(chǎng)址初步方案

　　1．建設地點(diǎn)的自然條件（包括地理、交通運輸條件）和社會(huì )經(jīng)濟條件（包括稅收優(yōu)惠、經(jīng)濟發(fā)展狀況、科研技術(shù)力量、思想觀(guān)念等）；

　　2．建設地點(diǎn)是否符合地區布局及當地規劃的要求；

　　3．廠(chǎng)址選擇的初步意見(jiàn)，土地使用方案和條件。

　　擬建廠(chǎng)址周?chē)�的生活居住區、文教區、水源保護區、名勝古跡游覽區、自然保護區等情況，是否符合環(huán)保衛生防護距離要求。附廠(chǎng)址區域位置和廠(chǎng)址初步方案示意圖。

　　對老廠(chǎng)改、擴建和技術(shù)改造項目，應簡(jiǎn)要說(shuō)明承辦企業(yè)基本情況，建設的有利條件和廠(chǎng)址方案初步意見(jiàn)。

　�。ㄆ撸┕�用工程和輔助設施初步方案

　　1．公用工程初步方案和原則確定；

　　2．輔助設施初步方案和原則確定；

　　3．土建（建筑與結構）初步方案和原則確定。

　　老廠(chǎng)改、擴建和技術(shù)改造項目的公用工程和輔助設施初步方案中，應簡(jiǎn)要說(shuō)明哪些可利用原有的設施，哪些需要相應地改造和改建、擴建。

　�。ò耍┉h(huán)境保護、安全和消防、職業(yè)健康

　　1．擬建廠(chǎng)地區環(huán)境現狀初步分析，包括擬建廠(chǎng)址、渣場(chǎng)場(chǎng)址周?chē)�大氣、地面水、地下水、噪聲環(huán)境質(zhì)量狀況；

　　2．擬建生產(chǎn)裝置污染源的位置、所排污染物的種類(lèi)數量、濃度、排放方式；

　　3．擬采用的原料路線(xiàn)、工藝路線(xiàn)、主要生產(chǎn)裝備的初步方案是否符合清潔生產(chǎn)的要求

　　4．凡依托現有企業(yè)進(jìn)行擴建和技術(shù)改造的項目，應簡(jiǎn)要說(shuō)明企業(yè)“三廢”排放和環(huán)保工作情況

　　5．初步預測擬建項目對環(huán)境的影響；

　　6．提出環(huán)境保護治理“三廢”的原則和綜合利用初步意見(jiàn)； 擬建項目應執行國家規定的環(huán)境質(zhì)量標準和污染物排放標準

　　7．職業(yè)危害因素、危害程度分析及防護措施方案；

　　8．消防措施和設施。

　�。ň牛┢髽I(yè)組織機構和勞動(dòng)定員估算

　　1．工廠(chǎng)體制及管理機構設置原則的簡(jiǎn)要說(shuō)明；

　　2．工廠(chǎng)班制和勞動(dòng)定員的估算；

　　3．對改擴建和技術(shù)改造項目，應說(shuō)明從老廠(chǎng)可能調劑的職工人數；

　　第八條 合作方案。應從以下方面說(shuō)明項目合作方案及依據：

　�。ㄒ唬┖献鞲鞣降拿�稱(chēng)、注冊地和情況介紹。

　�。ǘ�）選擇合作方的理由：

　　1．為保障項目成功需要整合的要素分析；

　　2．具備上述要素的潛在合作方的比較選擇，包括理念、資信、行業(yè)地位、技術(shù)、經(jīng)濟實(shí)力、在項目中發(fā)揮的優(yōu)勢等的比較；

　　3．擬定合作方的意向確認。

　�。ㄈ�）各方擬占估比的理由。

　　第九條 投資價(jià)值分析。建議書(shū)應以呈報單位及其所在經(jīng)營(yíng)中心戰略規劃有關(guān)內容為依據，通過(guò)對呈報單位主營(yíng)業(yè)務(wù)、與本項目相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)狀況的分析，說(shuō)明本項目的投資價(jià)值：

　�。ㄒ唬╉椖吭诒竟�司戰略實(shí)施中所處環(huán)節和地位；

　　篇三：私募股權投資基金項目建議書(shū).doc222

　　一、私募股權投資基金概念

　�。ㄒ唬┧侥脊蓹嗤顿Y基金介紹

　　私募股權投資基金(Private Equity,簡(jiǎn)稱(chēng)PE)翻譯過(guò)來(lái)是“私有產(chǎn)權”的意思,在中國通常稱(chēng)為私募股權投資。通過(guò)私募形式對私有企業(yè),即非上市企業(yè)進(jìn)行權益性投資行為.在交易實(shí)施過(guò)程中附帶考慮了將來(lái)的退出機制，即通過(guò)上市、并購或管理層回購等方式，出售持股獲利。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)PE）。

　　PE特點(diǎn)、特征

　　特點(diǎn);

　　1、向集合多個(gè)投資者的資金進(jìn)行統一投資；

　　2、以入股創(chuàng )投公司或加入信托計劃的形式募集資金;私幕范疇,不得以廣告方式募集；

　　3、區別于二級市場(chǎng)投資,主要投資于未上市公司股權,由專(zhuān)業(yè)投資機構管理；

　　4、通過(guò)被投資企業(yè)上市(IPO)、并購、股權轉讓(OTC)等方式,實(shí)現增值退出贏(yíng)利；

　　特征：

　　1、私募資金，但渠道廣闊

　　私募股權基金的募集對象范圍相對公募基金要窄，但是其募集對

　　象都是資金實(shí)力雄厚、資本構成質(zhì)量較高的機構或個(gè)人，這使得其募集的資金在質(zhì)量和數量上不一定亞于公募基金�？梢允莻�(gè)人投資者，也可以是機構投資者。

　　2、股權投資，但方式靈活

　　除單純的股權投資外，出現了變相的股權投資方式（如以可轉換債券或附認股權公司債等方式投資），和以股權投資為主、債權投資為輔的組合型投資方式。這些方式是近年來(lái)私募股權在投資工具、投資方式上的一大進(jìn)步。股權投資雖然是私幕股權投資基金的主要投資方式，其主導地位也并不會(huì )輕易動(dòng)搖，但是多種投資方式的'興起，多種投資工具的組合運用，也已形成不可阻擋的潮流。

　　3、風(fēng)險大，但回報豐厚

　　私募股權投資的風(fēng)險，首先源于其相對較長(cháng)的投資周期。因此，私募股權基金想要獲利，必須付出一定的努力，不僅要滿(mǎn)足企業(yè)的融資需求，還要為企業(yè)帶來(lái)利益，這注定是個(gè)長(cháng)期的過(guò)程。再者，私募股權投資成本較高，這一點(diǎn)也加大了私募股權投資的風(fēng)險。此外，私募股權基金投資風(fēng)險大，還與股權投資的流通性較差有關(guān)。股權投資不像證券投資可以直接在二級市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)，其退出渠道有限，而有限的幾種退出渠道在特定地域或特定時(shí)間也不一定很暢通。一般而言，PE成功退出一個(gè)被投資公司后，其獲利可能是3~5倍，而在我國，這個(gè)數字可能是20~30倍。高額的回報，誘使巨額資本源源不斷地涌入PE市場(chǎng)。

　　4、參與管理，但不控制企業(yè)

　　一般而言，私募股權基金中有一支專(zhuān)業(yè)的基金管理團隊，具有豐富的管理經(jīng)驗和市場(chǎng)運作經(jīng)驗，能夠幫助企業(yè)制定適應市場(chǎng)需求的發(fā)展戰略，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和管理進(jìn)行改進(jìn)。但是，私募股權投資者僅僅以參與企業(yè)管理，而不以控制企業(yè)為目的。

　�。ㄈ�）PE的運作模式

　　國內PE公司運作主要為:合伙制、公司制、信托制三種模式其中合伙制是目前主要的私幕股權投資基金形式。

　　合伙制：投資管理公司作為基金管理人，以普通合伙人身份對基金的債務(wù)承擔無(wú)限責任;而其他投資者作為有限合伙人承擔有限責任。其主要優(yōu)點(diǎn)：不需繳納企業(yè)所得稅;對普通合伙人獎懲激勵比較靈活。缺點(diǎn)是企業(yè)注冊時(shí)經(jīng)常遇到審查障礙；合伙人的誠信問(wèn)題無(wú)法得以保障，一般合伙人侵害投資者利益的問(wèn)題難以解決；稅收法規配套不全實(shí)施難度大。（2007年6月1日【最新合伙企業(yè)法】合伙企業(yè)法最新修訂，更加完善合理的退出機制，合伙人的利益得到保障）

　　信托制:由信托公司集合做個(gè)信托投資客戶(hù)的資金而形成的基金(信托計劃),直接或者委托其他機構進(jìn)行PE投資.其主要優(yōu)點(diǎn):有效放大資金額度,迅速集中大量資金;信托產(chǎn)品是標準的金融產(chǎn)品,信托財產(chǎn)的安全性較高.缺點(diǎn)是有可能導致資金出現閑置現象.激勵機制較差.現實(shí)操作中,信托因非獨立法人主體的性質(zhì)以及出資人不具體而導致企業(yè)在上市時(shí)無(wú)法通過(guò)政監會(huì )的審核.

　　公司制：投資管理公司參與設立以投資為主營(yíng)業(yè)務(wù)的有限責任公司或股份有限公司,或不作為股東參與,僅直接或子公司方式承接管理

　　委托.其主要優(yōu)點(diǎn):模式清晰易懂,《公司法》立法早,最易接受;投資高新技術(shù)企業(yè)的投資額70%可以低稅.缺點(diǎn)是先推出項目的本金返還需按減資操作;雙重稅賦：在公司制下，企業(yè)繳納企業(yè)所得稅后，仍然要再次繳納個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　二、PE發(fā)展狀況與未來(lái)趨勢

　　1、PE的發(fā)展狀況

　　PE起源于美國。1976年，華爾街著(zhù)名投資銀行貝爾斯登的三名投資銀行家合伙成立了一家投資公司KKR，專(zhuān)門(mén)從事并購業(yè)務(wù)，這是最早的私募股權投資公司。迄今，全球已有數百年家私募股權投資公司，KKR公司、凱雷投資集團和黑石集團都是其中的佼佼者。

　　國內PE基金開(kāi)始于20世紀90年代中后期,2006年后,PE基金才開(kāi)始在市場(chǎng)上逐步活躍,市場(chǎng)化募集基金不斷擴大.國內出現兩種主要資金為主的PE基金。

　�。�1）國有金融資本為主導的PE基金:商業(yè)銀行、保險公司、證券公司等；

　�。�2）民間資本為主的PE基金:九鼎、硅谷天堂、深圳南海成長(cháng)創(chuàng )業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等；

　　隨著(zhù)PE近幾年在國內資本市場(chǎng)快速發(fā)展.銀行、券商、保險、信托等機構民營(yíng)企業(yè)成為這一領(lǐng)域新的進(jìn)入者.據不完全統計,我國PE從2000年初的20多億資金發(fā)展到現在規模上千億資金, 其中大多數PE基金都以股權投資為主. 數據顯示，僅2010年1月至2011年4月，

　　在美國、香港上市的135家中國企業(yè)中，有75家企業(yè)在上市前接受了PE投資。同期，在國內A股上市的460家企業(yè)中，有204家在上市前從私募機構融資。在企業(yè)并購重組領(lǐng)域，私募也大顯身手。我國私幕股權投資基金在我國尚屬新生事物,據不完全統計,我國私幕股權投資占GDP比例的0.5%左右.僅為歐美發(fā)達國家同類(lèi)數據的1/10.但是,鑒于我國私幕股權基金有著(zhù)極為廣闊的發(fā)展前景和意義。

　　2、未來(lái)趨勢

　　預計PE的發(fā)展將會(huì )繼續提速，同時(shí)預計私募證券投資基金也將逐步規范化發(fā)展。合伙制和信托制將成為私募基金的主要組織形式，PE在基金市場(chǎng)分額的比重逐步提高，PE將逐漸成為私募基金存在的重要方式，民營(yíng)企業(yè)和中小企業(yè)將成為PE的重要投資對象，本土PE發(fā)展將逐步提速，政府資本和民間資本的功能定位更加清晰，對PE的監管將逐步規范化。

　　三、PE項目可行性

　　1、國內PE外部環(huán)境

　　我國私幕股權市場(chǎng)的發(fā)展初級,是以政府為主導推動(dòng)的,尤其是創(chuàng )業(yè)投資,各級政府的科委和財政部門(mén)是創(chuàng )業(yè)投資的主要推動(dòng)力量和出資者,主要是以服務(wù)于政府的高科技創(chuàng )新、科研成果轉化,產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略作為創(chuàng )業(yè)投資公司設立和運作的目標,而后出現了由政府牽頭,社會(huì )各方參與的混合新創(chuàng )業(yè)投資運作機制,近期才開(kāi)始出現完全市場(chǎng)花運

　　篇四：政府性投資項目建議書(shū)編寫(xiě)參考提綱

　　一、總論

　　1 、項目名稱(chēng)

　　2 、承辦單位概況

　　3 、擬建地點(diǎn)：

　　4 、建設規模及內容：

　　5 、建設年限：

　　6 、估算總投資及資金

　　7 、效益分析：

　　二、項目實(shí)施的必要性分析

　�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)預測

　　1 、供應現狀。（本行業(yè)現有設施規模、能力及問(wèn)題）

　　2 、需求預測。（立足現狀，根據當前社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展對系統設施需求情況，預測社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展對行業(yè)設施需求量分析。）

　　3 、供求預測。（立足現狀和預測，本行業(yè)在建的和規劃建設的設施規模、能力）

　�。ǘ�）其他必要性因素

　　三、建設規模

　�。ㄒ唬┙ㄔO規模與方案比選

　�。ǘ�）推薦建設規模及理由

　　四、項目選址

　�。ㄒ唬﹫�(chǎng)址現狀（地點(diǎn)與地理位置、土地可能性類(lèi)別及占地面積等）

　�。ǘ�）場(chǎng)址建設條件（地質(zhì)、氣候、交通、公用設施、政策、資源、法律法規征地拆遷工作、施工等）

　　五、技術(shù)方案、設備方案和工程方案

　�。ㄒ唬┘夹g(shù)方案

　�。ǘ�）主要設備方案

　�。ㄈ�）工程方案

　　1 、建、構筑物的建筑特征、結構方案（附總平面圖、規劃圖）

　　2 、建筑安裝工程量及“三材”用量估算

　　3 、主要建、構筑物工程一覽表

　　六、環(huán)境和生態(tài)影響分析

　　1. 環(huán)境和生態(tài)現狀。包括項目場(chǎng)址的自然環(huán)境條件、現有污染物情況、生態(tài)環(huán)境條件、特殊環(huán)境條件及環(huán)境容量狀況等。

　　2. 項目對生態(tài)環(huán)境的影響。包括污染物類(lèi)型、排放量情況，對生態(tài)環(huán)境的影響因素及影響程度，是否符合環(huán)保法規要求，對流域和區域環(huán)境及生態(tài)系統的綜合影響。

　　3. 生態(tài)環(huán)境保護對策。按照國家有關(guān)環(huán)保法規要求，對環(huán)境影響治理方案的工程可行性進(jìn)行分析，對可能造成的生態(tài)環(huán)境損害提出對策建議。

　　4. 特殊環(huán)境影響。

　　七、項目實(shí)施進(jìn)度計劃

　　1 、建設工期

　　2 、進(jìn)度安排

　　八、投資估算及資金籌措

　�。ㄒ唬┩顿Y估算

　　1 、建設投資估算（先總述總投資，后分述建筑工程費、設備購置安裝費等） 2 、流動(dòng)資金估算

　�。ǘ�）資金籌措方案：中市資金補助、縣級財政資金、業(yè)主自籌、銀行貸款或其他資金

　　九、效益分析

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益

　�。ǘ�）社會(huì )效益

　　十、結論

　　附：1、總投資估算表

　　2、節能登記表：總投資100萬(wàn)元（不含100萬(wàn)元）以下的項目

　　定義：項目建議書(shū)又稱(chēng)立項報告，是由項目投資方向其主管部門(mén)上報的文件，從宏觀(guān)上論述項目設立的必要性和可能性，建議書(shū)內容包括項目的戰略、市場(chǎng)和銷(xiāo)售、規模、選址、物料供應、工藝、組織和定員、投資、效益、風(fēng)險等，把項目投資的設想變?yōu)楦怕缘耐顿Y建議。目前廣泛應用于項目的國家立項審批工作中。

　　項目建議書(shū)通常是在項目早期使用，由于項目條件還不夠成熟，僅有規劃意見(jiàn)書(shū)，對項目的具體建設方案還不明晰，市政、環(huán)保、交通等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)尚未辦理。項目建議書(shū)主要論證項目建設的必要性，建設方案和投資估算也比較粗，投資誤差為±30%左右。對于大中型項目，有的工藝技術(shù)復雜，涉及面廣，協(xié)調量大的項目，還要編制預可行性研究報告，作為項目建議書(shū)的主要附件之一。

　　作用：項目建議書(shū)是項目發(fā)展周期的初始階段，是國家選擇項目的依據，也是可行性研究的依據。

　　項目建議書(shū)是項目發(fā)展周期的初始階段基本情況的匯總，可以減少項目選擇的盲目性，是國家選擇和審批項目的依據，也是制作可行性研究報告的依據。涉及利用外資的項目，只有在項目建議書(shū)批準后，才可以開(kāi)展對外工作。

　　項目建議書(shū)批準后，可以著(zhù)手成立相關(guān)項目法人。民營(yíng)企業(yè)（私人投資）項目一般不再需要編寫(xiě)項目建議書(shū)，只有在土地一級開(kāi)發(fā)等少數領(lǐng)域，由于行政審批機關(guān)習慣沿襲老的審批模式，有時(shí)還要求項目方編寫(xiě)項目建議書(shū)。外資項目目前主要采用核準方式，項目

　　方委托智博睿等有資格的機構編寫(xiě)項目建議書(shū)即可。

　　項目建議書(shū)和可行性研究報告的區別

　　項目建議書(shū)和可行性研究是項目前期兩個(gè)不同的階段，其內容、深度、作用都是不一樣的。

　　項目建議書(shū)往往是在項目早期，由于項目條件還不夠成熟，僅有規劃意見(jiàn)書(shū)，對項目的具體建設方案還不明晰，市政、環(huán)保、交通等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)尚未辦理。項目建議書(shū)主要論證項目建設的必要性，建設方案和投資估算也比較粗，投資誤差為±30%左右。

　　一般地說(shuō)，項目建議書(shū)的批復是可行性研究的依據之一。此外，在可行性研究階段，項目至少有方案設計，市政、交通和環(huán)境等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)也必不可少了。對于房地產(chǎn)項目，一般還要有詳規或修建性詳規的批復。此階段投資估算要求較細，原則上誤差在±10%；相應地，融資方案也要詳細，每年的建設投資要落到實(shí)處，有銀行貸款的項目，要有銀行出具的資信證明。

　　很多項目在報立項時(shí)，條件已比較成熟，土地、規劃、環(huán)評、專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)意見(jiàn)等基本具備，特別是項目資金來(lái)源完全是項目法人自籌，沒(méi)有財政資金并且不享受什么特殊政策，這類(lèi)項目常常是項目建議書(shū)（代可行性研究報告），兩個(gè)階段合為一階段。

　　以上基本是在傳統的項目審批制環(huán)境下，項目建議書(shū)和可行性研究的大致要求和區別。

　　隨著(zhù)我國投資體制的改革深入，特別是隨著(zhù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》的出臺和落實(shí)，除政府投資項目延續上述審批要求外，非政府投資類(lèi)項目一律取消審批制，改為核準制和備案制。

　　像房地產(chǎn)等非政府投資的經(jīng)營(yíng)類(lèi)項目基本上都屬于備案制之列，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商只需依法辦理環(huán)境保護、土地使用、資源利用、安全生產(chǎn)、城市規劃等許可手續和減免稅確認手續，項目建議書(shū)和可行性研究報告可以合并，甚至不是必經(jīng)流程。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商按照屬地原則向地方政府投資主管部門(mén)（一般是當地發(fā)改委）進(jìn)行項目備案即可。

　　項目建議書(shū)的審批權限

　　目前，項目建議書(shū)要按現行的管理體制、隸屬關(guān)系，分級審批。原則上，按隸屬關(guān)系，經(jīng)主管部門(mén)提出意見(jiàn)，再由主管部門(mén)上報，或與綜合部門(mén)聯(lián)合上報，或分別上報。

　　1、大中型基本建設項目、限額以上更新改造項目

　　委托有資格的工程咨詢(xún)、設計單位初評后，經(jīng)省、自治區、直轄市、計劃單列市發(fā)改委及行業(yè)歸口主管部門(mén)初審后，報國家發(fā)改委審批，其中特大型項目（總投資4億元以上的交通、能源、原材料項目，2億元以上的其他項目），由國家發(fā)改委審核后報國務(wù)院審批�？偼顿Y在限額以上的外商投資項目，項目建議書(shū)分別由省發(fā)改委、行業(yè)主管部門(mén)初審后，報國家發(fā)改委會(huì )同外經(jīng)貿部等有關(guān)部門(mén)審批；超過(guò)1億美元的重大項目，上報國務(wù)院審批。

　　2、小型基本建設項目，限額以下更新改造項目由地方或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)審批

　　A、小型項目中總投資1000萬(wàn)元以上的內資項目、總投資500萬(wàn)美元以上的生產(chǎn)性外資項目、300萬(wàn)美元以上的非生產(chǎn)性利用外資項目，項目建議書(shū)由地方或國務(wù)院有關(guān)部門(mén)審批。

　　B、總投資1000萬(wàn)元以下的內資項目、總投資500萬(wàn)美元以下的非生產(chǎn)性利用外資項目，本著(zhù)簡(jiǎn)化程序的原則，若項目建設內容比較簡(jiǎn)單，也可直接編報可行性研究報告。

　　項目建議書(shū)撰寫(xiě)提綱

　　第一章 總 論

　　一、股權融資項目概況

　　1、股權融資項目名稱(chēng)

　　2、股權融資項目性質(zhì)

　　3、股權融資項目承辦單位

　　4、股權融資項目建設地點(diǎn)

　　5、建設規模及內容

　　二、股權融資項目總投資、資金籌措及效益情況

　　1、股權融資項目投資及資金籌措

　　2、股權融資項目經(jīng)濟效益

　　三、股權融資項目?jì)?yōu)勢條件

　　1、資源優(yōu)勢

　　2、產(chǎn)業(yè)基礎

　　第二章 股權融資項目背景及建設必要性

　　一、股權融資項目提出的背景

　　二、投資的必要性

　　三、項目建設的目的意義

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